证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-121 北京星昊医药股份有限公司董事、高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《北京星昊医药股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-104 北京星昊医药股份有限公司募集资金管理制度 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《持续监管指引第 9 号》"）等法律、行政法规、规范性文件及《北京星昊医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-113 北京星昊医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东会的相关决 议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-115 北京星昊医药股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》等法律、法规、中国证监会、北京证券交易所的相关规定及《北京星昊医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部审计工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-112 北京星昊医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-117 北京星昊医药股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公 司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的 ...

北京星昊医药股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第七 届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任修勇先生为公司证券事务代表，任职期限至第七届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 22,000 股，占公司股本的 0.018%，不 是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-089 北京星昊医药股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 北京星昊医药股份有限公司 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 7 月 18 日 修勇先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。 本次聘任 ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-124 北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司 董事会 一、拟认定核心员工提名情况 2025 年 7 月 17 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于拟认定公 司核心员工的议案》，拟认定公司员工殷岚、于继忠、温茜、吴浩、张明为公司 核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2025 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 30 日。公司员工对上述核心员工的认定名单有 任何异议，在公示期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东会 审议。 二、备查文件 北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议； 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议。 2025 年 7 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-088 北京星昊医药股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 | 共和国证券法》、《北京证券交易所股 | | 行）》和其他有关规定，制订本章程。 | 票上市规则（试行）》和其他有关规定， | | | 制定 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-120 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职事宜，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规的规定以及《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 1 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第 ...