北京星昊医药股份有限公司独立董事制度 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-099 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《北京证券交 ...

北京星昊医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-093 北京星昊医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》、《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关 规定，制订本规则。 第 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-100 北京星昊医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公 ...

制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-095 北京星昊医药股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬的管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的激励与 约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法 ...

一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-092 北京星昊医药股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京星昊医药股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

北京星昊医药股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 网络投票实施细则 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-097 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。 第二章 网络投票的通知与准备 第五条 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-094 北京星昊医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占 用制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用北京星昊医药股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发 生，根据《中华人名共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及规范性文件以及《北京星昊医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-091 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 北京星昊医药股股份有限公司（以下简称"星昊医药"或"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 1 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-090 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李小东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 1 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以通讯方式发出 司拟不再设置监事会，监事会的职 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-085 北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 1 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-086 ...