2024 年度公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东大会。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-042 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周均） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董 ...

北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（程雪翔） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇 报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事报 ...

Company Overview - Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd. submitted 13 product registration applications for market approval in 2024, with the hydrochloride naloxone injection passing consistency evaluation[8]. - The company was recognized as one of the top 100 private small and medium enterprises in Beijing and received accolades for its manufacturing capabilities[7]. - The company’s stock was listed on the Beijing Stock Exchange on May 31, 2023, under the code 430017[22]. - The company’s main products include compound digestive enzyme capsules and various injectable drugs, indicating a diverse product portfolio[22]. - The company is recognized as a "high-tech enterprise" and has established a provincial-level technology center to enhance its R&D capabilities[43][47]. Financial Performance - The company reported a total registered capital of RMB 122,577,200, which was later reduced to RMB 122,288,200 after repurchasing 289,000 shares[23][25]. - Operating revenue decreased by 10.24% to ¥648,042,134.12 from ¥721,995,870.96 in 2023[29]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.61% to ¥82,882,732.47 compared to ¥92,723,545.76 in 2023[29]. - The gross profit margin declined to 69.65% from 74.13% in 2023[29]. - Cash flow from operating activities decreased by 42.28% to ¥82,998,852.67 compared to ¥143,794,081.55 in 2023[28]. - The company reported a significant drop in interest coverage ratio to 358.16 from 771.90 in 2023[28]. - Non-recurring losses totaled ¥11,177,405.74, a decrease from gains of ¥22,305,240.11 in 2023[34]. - The company’s total assets increased by 2.59% to ¥1,846,313,881.39 compared to the end of 2023[28]. - By the end of 2024, the company's total assets reached ¥1,846,313,881.39, an increase of ¥46,525,743.61 from the beginning of the year; total liabilities were ¥308,044,912.52, a decrease of ¥9,391,490.34; and shareholders' equity was ¥1,538,268,968.87, an increase of ¥55,917,233.95[46]. Research and Development - The company continues to focus on high-end drug formulation R&D and CMC/CMO services, leveraging the MAH system for market expansion[37]. - R&D expenses increased by 6.37% to ¥77,844,094.79, up from ¥73,184,198.60, reflecting ongoing investment in new product development[66]. - The company has expanded its R&D personnel from 74 to 78, enhancing its research capabilities[104]. - The company is actively involved in various pharmaceutical research and development initiatives through its subsidiaries, which are crucial for its growth strategy[96]. - The company is committed to developing CMC and CMO businesses, which are expected to enhance customer stickiness and positively impact future growth[123]. Market Strategy - The company is expanding its market presence by establishing a one-stop CMC/CMO service platform for innovative drug formulations in Zhongshan City[8]. - The company actively promoted its services and products through various channels, including large pharmaceutical exhibitions and electronic media, ensuring a competitive advantage in provincial procurement[49]. - The company plans to strengthen its R&D capabilities and actively participate in centralized procurement to align with industry trends and seize market opportunities[52]. - The company aims to adapt to policy changes in the pharmaceutical industry by adjusting its development strategy for sustainable high-quality growth[59]. - The company plans to focus on drug research and development, maintaining strong investment in R&D to enhance its competitive product offerings[123]. Regulatory and Compliance - The company is committed to maintaining the accuracy and completeness of its financial reports, as confirmed by its auditors[13]. - The company is committed to improving its quality management system in accordance with GMP standards, ensuring product quality throughout the production process[48]. - The company has confirmed that its revenue recognition practices align with its accounting policies following the audit[112]. - The company has identified revenue recognition as a key audit matter, highlighting the inherent risk of management manipulating revenue recognition timing to meet specific targets[111]. Shareholder and Governance - The actual controllers are Yin Lan and Yu Jizhong, with no concerted actions reported[23]. - The company has no significant litigation or arbitration matters concluded during the reporting period[136]. - The company has no changes in its controlling shareholder during the reporting period[175]. - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors[193]. - The company has granted stock options totaling 3,700,000 shares to its directors and executives[193]. Investment and Capital - The company has invested significantly in the "Xinghao Pharmaceutical High-end Drug Preparation R&D and Production Base Project," with total investment reaching 90,549,128.30 yuan during the reporting period[87]. - The company raised a total of RMB 376,380,000.00 through the public issuance of 30,600,000 shares at a price of RMB 12.30 per share, with a net amount of RMB 339,253,018.78 after deducting issuance costs[180]. - The company has committed to a profit distribution policy that aligns with its shareholder return plan, ensuring transparency and compliance with regulations[186]. - The company has a loan of RMB 10,000,000.00 from Industrial and Commercial Bank of China with an interest rate of 2.8%[183]. Future Outlook - The company anticipates a steady development trend in the pharmaceutical industry under national policy guidance, adapting its strategies for sustainable high-quality growth[119]. - The company does not foresee any significant uncertainties affecting its future development strategy or business plans[125]. - The company has a proactive approach to market changes, regularly assessing project viability against market demand[128].

北京星昊医药股份有限公司（简称公司）原独立董事李昱彤女士因个人原因 辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，导 致公司审计委员会和提名委员会人数低于规定人数。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，经公司第六届董事会第三十八次会议、公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选徐辉先生 为公司第六届董事会独立董事。 为了公司董事会审计委员会和提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公 司章程》等的有关规定，由公司董事长提名，经公司第六届董事会第三十九次会 议审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》， 选举徐辉先生为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会的委员。任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 经公司第六届董事会审计委员会审议通过《关于选举公司第六届董事会审计 委员会主任委员的议案》，选举徐辉先生为公司第六届审计委员会主任委员。任 期自本次审计委员会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：430017 证券简称：星昊 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-032 北京星昊医药股份有限公司董事辞职公告 （二）辞职原因 李慧曲先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 李慧曲先生辞去董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。 李慧曲先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对李慧曲 先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 11 日收到董事李慧曲先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 李慧曲的《辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-028 北京星昊医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 25,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0206%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 53,328,117 股，占公司有表 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-030 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、徐辉、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯现结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议 案》 1.议案内容： 公司原独立董事李昱彤女士因个人原因辞去公司独立董 ...

关于北京星昊医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第二次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 25 日在指定披露媒体上刊登《北京星昊医药股份有限公司关于召开 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会于 2025 年 4 月 10 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简 ...

本公司董事会于 2025 年 3 月 21 日收到独立董事李昱彤女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李昱彤女士因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门 委员会、公司审计委员会、提名委员会的职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-022 北京星昊医药股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，李昱彤女士将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会 1 委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 李昱彤女士 在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司对李昱彤 ...

提名人北京星昊医药股份有限公司董事会，现提名徐辉为北京星昊医药股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京星昊医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-026 北京星昊医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...