证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-026 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定和要求， 认真履行独立董事职责，及时了解公司的经营状况，按时出席公司召开的相关会 议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人现就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。2020 年 6 月至今，任公司独立董事，兼任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与 考核委员会委员。 20 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-025 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王英典） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定和要求， 认真履行独立董事职责，及时了解公司的经营状况，按时出席公司召开的相关会 议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人现任北京师范大学教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，中国成人 教育协会健康智慧教育专业委员会理事长、北京生物工程学会副理事长以及北京 上市公司协会独立董事工作委 ...

二、 2024 年度履职情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并根 据自己的专业知识和经验，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。 （一）出席会议情况： 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-027 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任自力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定和要求， 认真履行独立董事职责，及时了解公司的经营状况，按时出席公司召开的相关会 议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-033 北京诺思兰德生物技术股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 4 月 23 日经第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律 法规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等规定，结合《北京诺 思兰德生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-020 诺思兰德 证券代码 : 430047 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许松山、主管会计工作负责人高洁及会计机构负责人（会计主管人员）张海智保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-018 诺思兰德 430047 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 Beijing Northland Biotech Co., Ltd 年度报告 2024 公司年度大事记 2024 年 1 月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,106,071 股，其中有限售条件流 通股 14,710,398 股（自发行结束之日起 6 个月内不得转让），无限售条件流通股 1,395,673 股 (做市商库存股)。发行价格 14.33 元/股，募集资金总额 230,799,997.43 元。 2024 年 2 月，公司在研基因治疗创新药"重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液"（项目代码： NL003）用于治疗 Rutherford 5 级（溃疡）严重下肢缺血性疾病Ⅲ期临床试验完成揭盲并取得主 要数据初步分析结果。主要有效性终点指标的溃疡完全愈合率方面，NL003 给药组显著优于安慰 剂组，两组间差异具有统计学意义（p<0.0001）；安全性良好，主要结果符合预期；8 月，NL003 用于治疗 Rutherford 4 级（静息痛）严重下肢缺血性疾病Ⅲ期临床试 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3599.54万股，累计占流通股比： 19.99%，较上期变化： -228.85万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 许成日 | 1553.20 | 8.62 | 不变 | | 李相哲 | 714.44 | 3.97 | -71.37 | | 中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合 型证券投资基金 | 358.81 | 1.99 | 不变 | | 安文娟 | 350.33 | 1.95 | 0.69 | | 海南爱科时代科技有限公司 | 347.00 | 1.93 | 新进 | | 沈超英 | 275.76 | 1.53 | -86.47 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 魏巍 | 418.70 | 2.32 | 退出 | 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | - ...

一、基本情况 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-015 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到美国 专利和商标局（United States Patent and Trademark Office）颁发的发明专 利证书，具体情况如下： 发明名称：HUMAN HEPATOCYTE GROWTH FACTOR MUTANT AND USES THEREOF （人肝细胞生长因子突变体及其应用） 专利权人：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 专利号：US012264186B2 二、对公司的影响 "HUMAN HEPATOCYTE GROWTH FACTOR MUTANT AND USES THEREOF（人肝细胞 生长因子突变体及其应用）"的 PCT（国际专利合作条约）国际专利申请，目前 已获得日本、韩国、美国发明专利授权，尚有欧洲的专利申请处于审查阶 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-013 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 一、基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 分别于 2025 年 3 月 3 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三 次会议，2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 对全资子公司北京诺思兰德生物制药有限公司增资的议案》，同意公司以债转股 的形式对全资子公司北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称"生物制药公司"） 增加注册资本 80,447,628.00 元，增资完成后，生物制药公司的注册资本由人民 币 27,174,000.00 元增加至人民币 107,621,628.00 元，增资前后公司持股比例 均为 100%。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在北京证券交易所官网 （http://ww ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-014 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人 续签《一致行动协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人及一致行动人许松山先生与许日山先生于 2020 年 3 月 31 日签署的《一致 行动人协议》（以下简称"原协议"）将于 2025 年 3 月 31 日到期。原协议签署 后双方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。 为明确各方作为一致行动人的权利义务，达成如下协议： 第一条 协议双方应当在行使诺思兰德股东权利，特别是提案权、表决权时， 应事先与另一方协商一致。如双方均为诺思兰德的董事时，在董事会相关决策过 程中应当确保一致行动，行使相应董事权利。 第二条 双方同意，任一方如需委托他人出席董事会/股东大会及行使表决权 的，只能委托本协议的另一方作为其代理人，并按照本协议第一条约定的原则在 授权委托书中 ...