证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-071 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年第三季度实际经营情况， 编制了公司《2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三 季度报告》（公告编号：2024-072）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高钟镐因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《北京证券 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-075 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-073 北京诺思兰德生物技术股份有限公司副总经理任命公告 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》，表决情况：同意 9 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 聘任赵磊先生为公司副总经理，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 为优化公司治理结构，根据《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要， 聘任赵磊先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 （三）新任董监高人员履历 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 赵磊，男，1974 年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，执业药师。无境外 居留权。19 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-069 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京诺思兰 德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 本公司上述向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民 币 14.33 元/股，募集资金总额 230,799,997.43 元，扣除发行费用（不含税） 6,915,994.99 元后，募集资金净额 223,884,002.44 元。中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（中审亚太验字(2024)000002 号）。 截至公告披露日，公司在北京农商银行永顺支行龙旺庄分理处设立的募集资 金专户（银行账号：2000000509337）资金已按规定及披露用途使用完毕，公司 已办理完成上述募集资金专项账户注销手续。上述账户注销后，公司与保荐机构、 前述注销账户对应开户银行签署 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-068 北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票解除限售公告 三、本次股票解除限售后的股本情况 单位：股 | | 限公司－诺德基金浦江 922 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 号单一资产管理计划 | | | | | | | | | 诺德基金－李海荣－诺德基 | | | | | | | | 7 | 金浦江 905 号单一资产管理 | 否 | 否 | G | 13,957 | 0.01% | 0 | | | 计划 | | | | | | | | | 深圳巨鹿投资管理企业（有 | | | | | | | | 8 | 限合伙）－犀牛之星－北交 | 否 | 否 | G | 348,918 | 0.13% | 0 | | | 精选巨鹿 2 号私募证券投资 | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | 中国建设银行股份有限公司 | | | | | | | | 9 | －富国生物医药科技混合型 | 否 | 否 | G | 348,9 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-067 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于上海分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟设立上 海分公司的议案》，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》。目前公司已完 成北京诺思兰德生物技术股份有限公司上海分公司的设立及工商登记手续，并于 近日取得上海市静安区市场监督管理局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、公司名称：北京诺思兰德生物技术股份有限公司上海分公司 2、统一社会信用代码：91310106MADXUGWT9G 3、类型：其他股份有限公司分公司(上市) 4、经营场所：上海市静安区天目西路 99 号 1102-2 室 6、成 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-066 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 2 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 参会单位及人员：华泰证券股份有限公司；中国银河证券股份有限公司；中 泰证券股份有限公司；上海申银万国证券研究所有限公司；湘财证券股份有限公 司；江海证券有限公司；华鑫证券有限责任公司；国泰君安证券股份有限公司； 开源证券股份有限公司；国盛证券有限责任公司；东方证券股份有限公司；方正 证券股份有限公 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-066 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 2 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 参会单位及人员：华泰证券股份有限公司；中国银河证券股份有限公司；中 泰证券股份有限公司；上海申银万国证券研究所有限公司；湘财证券股份有限公 司；江海证券有限公司；华鑫证券有限责任公司；国泰君安证券股份有限公司； 开源证券股份有限公司；国盛证券有限责任公司；东方证券股份有限公司；方正 证券股份有限公 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-064 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司自精选层挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2024 年 6 月 30 日，两 次股票发行基本情况如下: （一）向不特定合格投资者公开发行 公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 北京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 5000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。发行价格为 6.02 元/股，初始发行规模 37,000,000 股，行使超额配售选择权发行 4,126,749 股， 合计发行 41,126,749 股，募集资金总额 247,583,028.98 元，扣除发行费用（不 含税）18,575,400.6 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-061 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园 A406 会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定。 2.半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报 ...