证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-001 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》 1.议案内容： 根据公司长 ...

中泰证券股份有限公司 公司上述向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民币 14.33 元/股，募集资金总额 230,799,997.43 元，扣除发行费用（不含税） 6,915,994.99 元后，募集资金净额 223,884,002.44 元。中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（中审亚太验字(2024)000002 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已与中泰证券股 份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 1 单位：元 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺思 兰德生物技术股份有限公司（以下简称" ...

一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 12 月 30 日经第六届董事会第十三次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-082 北京诺思兰德生物技术股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总则 第一条 为了提高北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"诺思兰德"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-081 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司在募投项目实施主体、募 集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决 定拟对部分募投项目进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京诺思兰 德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 本公司上述向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民 币 14.3 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-079 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 综合考虑当 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-080 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目"药物研发 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 项目"及"生物工程新药产业化项目"进行延期。项目的延期未改变募投项目的 投资总额、实施主体、投 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-078 公司经过多年的发展，已拥有一支研发能力强、行业经验丰富的专业研发团 队。园区类博士后科研工作站的设立，将加强博士后工作对提高企业创新能力的 支持力度，推动产学研深度融合，有利于公司引进高端技术人才，强化技术攻关 并推动科研成果落地转化，不断提升公司自主研发和自主创新能力，进一步提升 公司的核心竞争力，推动公司健康、持续、快速发展。 该园区类博士后科研工作站的设立会对公司发展产生积极的促进作用，但不 会对公司当期经营业绩产生重大影响。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京 市人力资源和社会保障局下发的《关于批准 106 家单位设立园区类博士后科研工 作站 12 家单位设立博士后创新实践基地的通知》（京人社专技字【2024】138 号），公司获批设立园区类博士后科研工作站，开展博士后培养工作。 二、对公司 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-077 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向特定对象 发行股票的募集资金，并会同中泰证券股份有限公司与北京银行股份有限公司中 关村分行、北京农村商业银行股份有限公司永顺支行龙旺庄分理处、中信银行股 份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议 明确了各方的权利和义务。 三、本次募集资金账户注销情况 截至公告披露日，公司在北京银行上地支行设立的募集资金专户（银行账号： 20000011954000139497072）资金已按规定及披露用途使用完毕，公司已办理完 成上述募集资金专项账户注销手续。上述账户注销后，公司与保荐机构、前述注 销账户对应开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员 ...

上 市 公 司 医药生物 公 司 研 究 / 公 司 深 度 报告原因：首次覆盖 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 11 月 13 日 | | 收盘价（元） | 15.70 | | 一年内最高/最低（元） | 20.15/9.91 | | 市净率 | 12.6 | | 息率（分红/股价） | | | 流通 A 股市值（百万 元） | 2,828 | | 上证指数/深证成指 | 3,439.28/11,359.29 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |--------------------------------|-------------------------------| | 基础数据 : | 2024 年 09 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 1.25 | | 资产负债率 % | 18.97 | | 总股本 /流通 A 股（百 万） | 274/180 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-076 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份 有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 公司在任高管 7 人，出席 7 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向中信银行股 份有限公司北京分行申请不超过人民币 8,000.00 万元的固定资产贷款，由控股 子公司北京诺 ...