Core Viewpoint - The company has approved a new compensation management system for its directors and senior management to enhance motivation and operational efficiency, pending shareholder approval [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The purpose of the new compensation management system is to establish an effective incentive and restraint mechanism for the company's directors and senior management, in accordance with relevant laws and regulations [1]. Chapter 2: Compensation Management Structure - The Compensation and Assessment Committee of the Board is responsible for formulating compensation plans and overseeing the performance evaluation of directors and senior management [2]. - The shareholders' meeting will review the compensation assessment system for directors, while the Board will review that for senior management [2]. Chapter 3: Compensation Standards and Payment Methods - Internal directors receive compensation based on their management roles, while external directors receive an annual allowance [3]. - Independent directors receive an annual allowance and are reimbursed for travel and other reasonable expenses incurred while performing their duties [4]. - Senior management compensation consists of a base salary, performance-based pay, and year-end bonuses, with specific criteria for each component [4][5]. - Compensation adjustments for directors and senior management will be based on industry salary trends, inflation, company performance, and other relevant factors [5]. Chapter 4: Supplementary Provisions - In case of conflicts between this system and existing laws or the company's articles of association, the latter will prevail [5]. - The system will take effect upon approval by the shareholders' meeting [5].

Core Viewpoint - The company has revised its external investment management system to enhance the management and supervision of its investment activities, aiming to control investment risks and improve returns for the company and its shareholders [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The purpose of the revised system is to strengthen the management of external investments, standardize investment behaviors, and protect the interests of the company and its shareholders [2]. - External investments are defined as activities where the company invests monetary funds, equity, and other assets to obtain future returns [2]. Chapter 2: Approval Authority and Organizational Management - The decision-making bodies for external investments include the shareholders' meeting, the board of directors, and the general manager's office, each with specific approval thresholds [5]. - Investments exceeding 50% of the latest audited total assets or 50% of audited annual revenue over 50 million yuan require board and shareholder approval [5][6]. Chapter 3: Implementation and Management of External Investments - The company must develop an implementation plan for external investments, detailing funding amounts, methods, and responsible personnel [6]. - The general manager is responsible for the overall planning and monitoring of investment projects, reporting progress to the board [6]. Chapter 4: Transfer and Recovery of External Investments - The transfer and recovery of external investments must be approved by the appropriate internal authorities [7]. - The company can recover investments under specific circumstances, such as project failure or bankruptcy [8]. Chapter 5: Supervision and Inspection - The audit department is tasked with establishing a supervision and inspection system for internal controls related to external investments [8]. - Any violations leading to investment losses will result in investigations and potential penalties for responsible parties [8]. Chapter 6: Supplementary Provisions - The revised system will take effect after approval by the shareholders' meeting and will be interpreted by the board of directors [11].

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-070 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11： 《制定〈会计师事务所选 聘制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京诺 思兰德生物技术股份有限公司公司章程》 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-068 北京诺思兰德生物技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09： 《修订〈对外担保管理制 度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制和降低担保风险，保证股公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》 《北京证券交易 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 所股票上市规则》、 的监管要求》等法律法规、北京证券交易所业务规则以及《北京诺思兰德生物 ...

Core Viewpoint - The company has established a subsidiary management system to enhance governance and control over its subsidiaries, ensuring sustainable development and compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The management system aims to strengthen the company's control over its subsidiaries and improve governance levels [1]. - The term "subsidiary" refers to companies that are included in the company's consolidated financial statements and are controlled by the company [2]. Chapter 2: Governance and Operations of Subsidiaries - Subsidiaries must adhere to the governance structure as per the Company Law and other relevant regulations [2]. - The operation of shareholders' meetings, boards of directors, and supervisory boards in subsidiaries must comply with legal and regulatory requirements [2]. - The company exercises shareholder rights through the subsidiary's shareholders' meeting, including the nomination and election of directors and supervisors [2]. Chapter 3: Management Principles for Subsidiaries - The system is designed to establish effective control mechanisms for the organization, resources, assets, investments, and operations of subsidiaries [3]. - The company is responsible for guiding, supervising, and providing services to its subsidiaries [3]. - Subsidiaries must report significant business and financial matters to the company in a timely manner [4]. Chapter 4: Management of Major Matters and Information Disclosure - Subsidiaries must report any external guarantee matters to the company before proceeding [4]. - Major external guarantees must follow the company's approval procedures [4]. - Subsidiaries are required to establish management systems for the use of raised funds and comply with the company's fundraising management regulations [4]. Chapter 5: Internal Audit Supervision - The company will conduct regular or irregular audits of its subsidiaries [5]. - Subsidiaries must cooperate with the audit process and prepare for audits as required [5]. Chapter 6: Supplementary Provisions - The management system will be executed in accordance with national laws and regulations, and the company's articles of association [6]. - The board of directors is responsible for the formulation and interpretation of this system [6]. - The system will take effect from the date of approval by the board of directors [6].

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-073 北京诺思兰德生物技术股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.14： 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京诺思兰德生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 《制定〈累积投票实施细 则〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股 ...

一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 3.13：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-087 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-090 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京诺思兰德生物技术股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 3.16：《修订〈内部控制制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等规 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-076 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 3.02：《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 北京证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当 有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-083 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 3.09：《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"），董事和高级管理人员考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《北京诺思兰德生物 ...