NORTHLAND(430047)

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诺思兰德(430047) - 对外投资管理制度
2025-09-01 10:00
证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2025-069 北京诺思兰德生物技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为加强北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资活动的管理,规范公司的投资行为,强化对外投资管理和监督,控制投资 风险,提高对外投资收益,保护公司和股东的利益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规以及《北京诺思兰德生物技术股份有限公司公司章程》(以下 简称《公司章程》),制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资活动。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第 ...
诺思兰德(430047) - 独立董事工作制度
2025-09-01 10:00
证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2025-066 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 2.07:《修订〈独立董事工作制 度〉》,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构,充分发挥公司独立董事作用,促进公司规范运作,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公 司独立 ...
诺思兰德(430047) - 股东会议事规则
2025-09-01 10:00
北京诺思兰德生物技术股份有限公司股东会议事规则 证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 2.02:《修订〈股东会议事规则〉》, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公司")行 为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会 规则》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《北京 ...
诺思兰德(430047) - 关于取消监事会并修订《公司章程》公告
2025-09-01 10:00
证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2025-058 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益,规范公司的组织和行为,根 | 权人的合法权益,规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 为,根据《中华人民共和国公司法》(以 | | 称"《公司法》")、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和 | | 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 | 国证券法》(以下简称"《证券法》")和 | | 公司章程指引》《北京证券交易所上市 | 其他有关规定,制订本章程。 | | 公 ...
诺思兰德(430047) - 关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-09-01 10:00
证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2025-091 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 1 日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请 召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》,公司董事会根据本次会议决议召集 股东会。 (三)会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间: ...
诺思兰德(430047) - 第六届监事会第十六次会议决议公告
2025-09-01 10:00
证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2025-057 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点:北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 监事高钟镐因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公 司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时对《公司章 ...
诺思兰德(430047) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告
2025-09-01 10:00
北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点:北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2025-056 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长许松山先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容: 根据《 ...
诺思兰德(430047):塞多明基注射液审评进展顺利,即将进入商业化阶段
Shenwan Hongyuan Securities· 2025-08-29 13:42
Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Insights - The company reported a stable revenue of 0.37 billion yuan for H1 2025, reflecting a year-on-year growth of 1.5%, with a net loss attributable to shareholders of 0.20 billion yuan [4][7] - The review progress of Sedomin injection is on track, with expectations for commercialization by the end of 2025, although approval may be delayed to H1 2026 due to the innovative nature of the drug [7] - The company is actively preparing for the commercialization of Sedomin injection, including establishing a sales subsidiary and developing a patient support system [7] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue projections for the company are as follows: - 2024: 72 million yuan - 2025 H1: 37 million yuan - 2025E: 70 million yuan - 2026E: 173 million yuan - 2027E: 375 million yuan - The expected net profit for 2025E is -0.50 billion yuan, with a projected increase in revenue driven by the launch of Sedomin injection [6][9] - The gross margin is expected to be 49.6% in 2025E, increasing to 71.5% by 2027E [6]
诺思兰德(430047) - 关于控股子公司汇恩兰德完成股份制改造暨完成工商变更登记的公告
2025-08-28 12:36
证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2025-055 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于控股子公司汇恩兰德完成股份制改造暨完成工商变更登记的公告 公司法定代表人:许松山 注册资本:8,867.333 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"诺思兰德") 于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司 进行股份制改造的议案》,同意公司控股子公司北京汇恩兰德制药有限公司(以 下简称"汇恩兰德")进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。具体内容详 见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn)上披 露的《关于子公司进行股份制改造的公告》(公告编号:2025-049)。 二、工商注册登记情况 近日,汇恩兰德已完成股份制改造,整体变更为北京汇恩兰德制药股份有限 公司,并已完成了相关工商变更登记手续,取得了由北京市通州区市 ...
诺思兰德(430047) - 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
2025-08-28 12:36
证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2025-054 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日,公司共进行两次股票发行。两次股票发行基本情况 如下: (一)向不特定合格投资者公开发行 公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北 京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 (证监许可〔2020〕2473 号),核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5000 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。发行价格为 6.02 元/股,初 始发行规模 37,000,000 股,行使超额配售选择权发行 4,126,749 股,合计发行 41,126,749 股,募集资金总额 247,583,028.98 元,扣除发行费用(不含税) 18,575,400.67 元后,募 ...