证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-074 北京诺思兰德生物技术股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.15： 《制定〈网络投票实施细 则〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《北京诺思兰德生物技术股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-062 北京诺思兰德生物技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03： 《修订〈关联交易管理制 度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为保证北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》 （以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京诺思兰德 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-063 北京诺思兰德生物技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.04： 《修订〈承诺管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-060 北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01： 《修订〈董事会议事规则〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他 法律、行政法规的规定，以及《北 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-067 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08： 《修订〈独立董事专门会 议工作制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-069 北京诺思兰德生物技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.10： 《修订〈对外投资管理制 度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的管理，规范公司的投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资 风险，提高对外投资收益，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 《北 京证券交易所上市公 ...

Core Viewpoint - The company has approved a new compensation management system for its directors and senior management to enhance motivation and operational efficiency, pending shareholder approval [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The purpose of the new compensation management system is to establish an effective incentive and restraint mechanism for the company's directors and senior management, in accordance with relevant laws and regulations [1]. Chapter 2: Compensation Management Structure - The Compensation and Assessment Committee of the Board is responsible for formulating compensation plans and overseeing the performance evaluation of directors and senior management [2]. - The shareholders' meeting will review the compensation assessment system for directors, while the Board will review that for senior management [2]. Chapter 3: Compensation Standards and Payment Methods - Internal directors receive compensation based on their management roles, while external directors receive an annual allowance [3]. - Independent directors receive an annual allowance and are reimbursed for travel and other reasonable expenses incurred while performing their duties [4]. - Senior management compensation consists of a base salary, performance-based pay, and year-end bonuses, with specific criteria for each component [4][5]. - Compensation adjustments for directors and senior management will be based on industry salary trends, inflation, company performance, and other relevant factors [5]. Chapter 4: Supplementary Provisions - In case of conflicts between this system and existing laws or the company's articles of association, the latter will prevail [5]. - The system will take effect upon approval by the shareholders' meeting [5].

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-070 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11： 《制定〈会计师事务所选 聘制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京诺 思兰德生物技术股份有限公司公司章程》 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-068 北京诺思兰德生物技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09： 《修订〈对外担保管理制 度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制和降低担保风险，保证股公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》 《北京证券交易 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 所股票上市规则》、 的监管要求》等法律法规、北京证券交易所业务规则以及《北京诺思兰德生物 ...

Core Viewpoint - The company has established a subsidiary management system to enhance governance and control over its subsidiaries, ensuring sustainable development and compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The management system aims to strengthen the company's control over its subsidiaries and improve governance levels [1]. - The term "subsidiary" refers to companies that are included in the company's consolidated financial statements and are controlled by the company [2]. Chapter 2: Governance and Operations of Subsidiaries - Subsidiaries must adhere to the governance structure as per the Company Law and other relevant regulations [2]. - The operation of shareholders' meetings, boards of directors, and supervisory boards in subsidiaries must comply with legal and regulatory requirements [2]. - The company exercises shareholder rights through the subsidiary's shareholders' meeting, including the nomination and election of directors and supervisors [2]. Chapter 3: Management Principles for Subsidiaries - The system is designed to establish effective control mechanisms for the organization, resources, assets, investments, and operations of subsidiaries [3]. - The company is responsible for guiding, supervising, and providing services to its subsidiaries [3]. - Subsidiaries must report significant business and financial matters to the company in a timely manner [4]. Chapter 4: Management of Major Matters and Information Disclosure - Subsidiaries must report any external guarantee matters to the company before proceeding [4]. - Major external guarantees must follow the company's approval procedures [4]. - Subsidiaries are required to establish management systems for the use of raised funds and comply with the company's fundraising management regulations [4]. Chapter 5: Internal Audit Supervision - The company will conduct regular or irregular audits of its subsidiaries [5]. - Subsidiaries must cooperate with the audit process and prepare for audits as required [5]. Chapter 6: Supplementary Provisions - The management system will be executed in accordance with national laws and regulations, and the company's articles of association [6]. - The board of directors is responsible for the formulation and interpretation of this system [6]. - The system will take effect from the date of approval by the board of directors [6].