证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-032 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 本人徐辉，已充分了解并同意由提名人北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会提名为北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-022 北京诺思兰德生物技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订信息披露管理 制度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、股东、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《北京诺思兰德生 物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 部分募投项目变更及延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺思兰 德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规定，对公司部分募投项目变更及延 期的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于核准北京诺思兰德生 物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5000 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行 价格为 6.02 元/股，初始发行规模 37,000,000 股，行使超额配售选择权发行 4,126,749 股，合计发行 41,126,749 股 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-021 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 监事会关于第一期股权激励计划股票期权第二个行权条件、预留部分 股票期权第一个行权条件及限制性股票第二个解限条件成就及注销 部分股票期权的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《北京诺思兰德生物技术股份有限 公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，北京诺思兰德生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 4 月 26 日召开第五届监事会第十 八次会议，会议对第一期股权激励计划股票期权第二个行权条件、预留部分股票 期权第一个行权条件及限制性股票第二个解限条件成就，以及注销第一期股权激 励计划中已授予股票期权进行了核查，核查意见如下： 经核查，公司本次注销相关股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-024 北京诺思兰德生物技术股份有限公司关于申请银行贷款暨资产抵押 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 为补充流动资金，公司拟向北京农商银行城市副中心分行申请贷款 4000 万元，贷款期限不超过 12 个月；为补充控股子公司北京诺思兰德生物制药有 限公司（以下简称：诺思制药公司）生物药物产业化项目相关建设资金，诺思 制药公司拟向北京农商银行城市副中心分行申请贷款 4000 万元，贷款期限不 超过 120 个月，宽限期 2 年。 二、 审批决策程序 2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司向北京农商银行城市副中心分行申请流动资金贷款 4000 万元、控股子 公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京农商银行城市副中心分行申请项 目贷款 4000 万元，并由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司提供抵押 担保的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-010 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规以 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-011 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—2023 年 5 月 17 日 15 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-015 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 北京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 5000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年度，公司累计使用募集资金专户资金合计 80,426,971.24 元，另收 到存款利息 2,417,513.53 元，募集资金账户余额为 83,057,506.39 元。 | 开户银行 | 账户名称 | 银行账号 | 余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 北京银行上地支行 | 北京诺思 兰德生物 技术股份 | 20000011954000037388716 | ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-034 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会，现提名王英典、徐辉、 任自力先生为北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京诺思兰德生物技术股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-012 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议 一、关于《2022 年度利润分配方案》的事前认可意见 经审阅《2022 年度利润分配方案》，我们认为，公司 2022 年度利润分配方 案综合考虑了公司的经营状况及资金需求等因素，符合公司当前的实际情况及股 东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意将该议 案提交公司董事会进行审议。 二、关于《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》的事前认可意见 经审阅《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 审计机构的议案》，我们认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务资质，拥有提供相关审计服务的丰富经验和专业能力，续聘中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行 审议。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事：王英典、徐辉、任自力 2023 年 4 月 ...