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同辉信息:监事会议事规则
2024-01-15 10:08
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》,议案表决结果: 同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容,分章节列示: 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 监事会议事规则 证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-007 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 本规则是监事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 监事会的性质、组成和职权 第一章 总则 第一条 为进一步规范同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称 "公司")监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职 责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》《中华人民共和国证 ...
同辉信息:独立董事专门会议工作制度
2024-01-15 10:08
独立董事专门会议工作制度 证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称 "公司") 的治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 二、制度的主要内容,分章节列示: 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 ...
同辉信息:关联交易管理制度
2024-01-15 10:08
证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-009 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》,议案内容包含《关联交易 管理制度》,议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的主要内容,分章节列示: 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易的管理,明确管理职责和分工,维护公司、股东和债权人的合法利益, 保证公司关联交易的公允性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《同辉佳视(北京)信息 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")并参照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定, ...
同辉信息:独立董事候选人声明与承诺
2024-01-15 10:08
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李芹,已充分了解并同意由提名人同辉佳视(北京)信息技术股份有限 公司董事会提名为同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; 证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-022 (六)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相 (三)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》的相关规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离 ...
同辉信息:信息披露管理制度
2024-01-15 10:08
证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-011 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 信息,在规定的时间内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布。 第三条 公司董事长为信息披露第一责任人,公司及董事、监事、高级管理 人员、董事会秘书、持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控 制人为信息披露义务人。 上述责任人及披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品 种转让价格可能产生较大影响的信息,并保证信息披露内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及其他信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息,应当在符合 《证券法》规定的信息披露平台(以下简称规定信息披露平台)发布。公司在其 他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间,同时应当保证 公告披露内容的一致性。 第二章 信息披露的内容、范围、格式、时间 同辉佳视(北京)信息技术股 ...
同辉信息:独立董事工作制度
2024-01-15 10:08
证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-006 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,议案表决结 果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作,维护公司整体利益,保障独立董事依法独立行使职权,根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、规范性文件和《同辉佳 视(北京)信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,并按照中国 ...
同辉信息:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-01-15 10:08
证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-024 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 (三)会议召开的合法性、合规性 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 (四)会议召开方式 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。 公司同一股东应选择现场投票、网络 ...
同辉信息:独立董事任命公告
2024-01-15 10:08
证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-020 (三)新任董监高人员履历 李芹女士,女,1960 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,农 业农村部科技教育司原副巡视员。曾从事统计、农村住户调查、农村经济经营管理等工 作。从本世纪初开始,长期从事农业社会化服务体系建设、农技推广体系改革建设、农 业科技成果转化等相关组织工作。连续二十多年参与了农业部门和国家层面关于农技推 广体系改革建设重要文件的制定;全程参入了《农业技术推广法》的修订和宣贯。是农 技推广体系改革建设、农业科技成果转化、重大农业技术推广等政策创设的推动者、探 索者和践行者,也是贯彻落实的具体组织者,在农技推广体系改革与建设方面有很深的 建树。 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 ...
同辉信息:第五届监事会第六次会议决议公告
2024-01-15 10:08
证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-002 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:监事会主席李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 规定,公司结合实际情况,对《监事会议事规则》进行了修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《监 事会议事规则》(公告编号:2024-007)。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 2 人,出席和授权出席监事 2 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容: 为进一步完善公司内控制度,根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市 ...
同辉信息:对外担保管理办法
2024-01-15 10:07
证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-008 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》,议案内容包含《对外担保 管理办法》,议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的主要内容,分章节列示: 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和同辉佳视(北京)信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")的财产安全,进一步加强公司银行信用管理和规范公 司对外担保管理,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引第 8 号——上 ...