证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-055 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨忠、唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话和口头方式 发出，因 2024 年 4 月 16 日公司 2024 年第三次临时股东大会刚刚补选出第五届 董事会成员，为了及时选举董事长，故决定在 2024 年第三次临时股东大会审议 通过后，通过电话和口头方式通知立即召开第五届董事会第十次会议审议上述事 项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：公司全体董事的过半数推选 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-053 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司全体董事共同推举独立董事张之阳先生代为主持本次股 东大会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,253,859 股，占公司有表决权股份总数的 8.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 79,393 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 鉴于赵庚飞先生、李刚先生、麻燕利先生 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-056 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届 董事会第十次会议，审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举王一方女士为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 王一方，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学经济 管理专业，本科学历。曾任南天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理，负责政 企数字化产业发展数字教育业务推广。2023 年 8 月自南天数金（北京）信息产业发展 有限公司辞职。2023 年 8 月进入公司并担任公司总经理。 二、任命对 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-052 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公 司"）于 2024 年 3 月 31 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关 于对同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司的问询函》（问询函【2024】 第 006 号），公司对问询函各项问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明。具体内容如下： 1 请你公司： （1）说明公司董事会、管理层人员变动的原因及考虑因素，相关变动 对公司未来生产经营、内部治理、管理团队及核心技术团队稳定性等方面 的影响，是否可能导致公司在信息披露、规范运作等方面存在重大缺陷等 问题，如是，请说明公司拟采取的防范及应对措施； 回复：2023 年 8 月 8 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台披 露了《2023 年度向特定对象发 ...

关于对同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 的问询函 法》第十条规定，说明本次立案调查是否影响公司股票发行事项 的正常推进，如是，说明公司拟采取的应对措施； （3）其他你公司认为应当予以说明的事项。 请你公司就上述问题做出书面说明，于 2024 年 4 月 3 日前 将有关说明材料报送我部邮箱（feedback@bse.cn），并对外披露。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（同辉信息）董事会： 2024 年 3 月 31 日，你公司披露《关于公司及实际控制人收 到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，你公司及实控 人戴福昊、原共同实际控制人崔振英因涉嫌信息披露违规被中国 证监会立案调查。同时，你公司发布公告称，赵庚飞、麻燕利因 个人原因分别辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司 任何职务；李刚因个人原因辞去公司董事、（代理）财务总监职 务。同日，你公司召开董事会审议通过提名王一方、杨忠、姜秀 霞担任公司董事，任命丁瑶担任公司财务负责人的议案。 2023 年 8 月 8 日，你公司披露董事会决议审议通过向特定 对象发行股票的相关议案，目前该议案尚未经过股东会审议。 请你公司： （1）说明公司董事会 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-051 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 31 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的 《关于对同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司的问询函》（问询 函【2024】第 006 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》 内容公告如下： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（同辉信息）董事会： 2024 年 3 月 31 日，你公司披露《关于公司及实际控制人收到 中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，你公司及实控人戴福 昊、原共同实际控制人崔振英因涉嫌信息披露违规被中国证监会立 案调查。同时，你公司发布公告称，赵庚飞、麻燕利因个人原因分 别辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；李 刚因个人原因辞去公司董事、（代理）财务总监职务。同日，你公司 召开董事会审议通过提名王一方、杨忠、姜秀霞担任公司董事，任 命丁瑶担任公司财务负责人的议案。 2023 年 8 月 8 日，你公司披露董事会决议审议通过向特定对象 发行股票的相关议案，目前该议案尚未经过股东会审议。 同辉佳视（北京）信息 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟补选王一方女士 为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》及《关于拟补选姜秀霞女士为公 司第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体如下： 鉴于赵庚飞先生辞去董事、审计委员会委员及提名委员会委员职务，为完 善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公 司治理中的作用，公司拟补选姜秀霞女士担任董事会审计委员会委员、拟补选 王一方女士担任董事会提名委员会委员。任职期限自 2024 年第三次临时股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 补选完成后公司董事会审计委员会由张之阳先生（主任委员）、唐红新先生、 姜秀霞女士组成。 补选完成后公司董事会提名委员会由张之阳先生（主任委员）、李芹女士、 王一方女士组成。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-048 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会委员及提名 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-049 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：总经理王一方、监事会主席李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵庚飞先生、唐红新先生因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名王一方女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-046 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 31 日收到董事长赵庚飞先生递交的辞职报告，自董事 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,218,273 股，占公 司股本的 3.12%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 3 月 31 日收到董事、代财务总监李刚先生递交的辞职报告， 自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效；辞去代财务总监申请自 2024 年 3 月 31 日生效。上述辞职人员持有公司股份 7,100,912 股，占公司股本的 3.56%，不是失信联 合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。 （二）辞职原因 赵庚飞先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会董事、董事长、审计委员会 委员与提名委员会委员职务 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-047 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事、高级管理人员 任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 31 日召开了第五 届董事会第九次会议，审议并通过《关于提名王一方女士为公司第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名姜秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王一 方女士、杨忠先生、姜秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止；审议通过《关 于任命丁瑶女士为公司财务负责人的议案》，同意任命丁瑶女士为公司财务负责人，任 职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 提名王一方女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚 ...