证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-079 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司 法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详 见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股 股东，不包含表决权恢复的优先股股东。 公司同一股东应选择现场投票和 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-061 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人认真履行职责，并 根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。本人认为 公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是 中小股东的利益。 出席有关会议情况如下： | | | | 应出席董事 | 实际出席次 | 委托授权出 | 投票情况 | 应出席股东 | 实际出席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 数 | 席次数 | | 大会次数 | 数 | | 6 | 6 | 1 | 均为同意 | 2 | 1 | （二）出席董事会专门委员会及董事会专门会议的情况 2023 年度独立董事述职报告（唐红新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人作为同辉佳视（ ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-078 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会对 2023 年工作进行回顾与总 结，监事会 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-073 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计 2024 年向金融机构申请授信额度的情况 二、会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议；同日，召开第五届董事 会第十一次会议审议通过本议案。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 此议案尚需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次预计向金融机构申请综合授信额度，是公司和子公司经营及业务发展 的正常所需，将对公司和子公司日常经营产生积极的影响，符合公司与全体股 东的利益，不存在损害公司的全体股东利益的情形。 四、备查文件 因公司经营及业务发展需要，为确保公司有充足资金，2024 年度同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司（以 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-066 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司的 2023 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了关于《2023 年度计提资产减值准备的议案》的议案，此事项无需提交公司 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-076 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 单位：万元 | 减值准备类型 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 866.41 | | 存货减值损失 | 3,562.48 | | 合计 | 4,428.89 | 二、本次计提减值准备的具体说明 （一）存货减值准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：资产负债表日，公司对存货项目进 行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量经中勤资产评估有限公司专项测 试评估，对公司 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-083 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计 师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

证券代码:430090 请你公司: (1)说明公司董事会、管理层人员变动的原因及考虑因素,相关变动 对公司未来生产经营、内部治理、管理团队及核心技术团队稳定性等方面 的影响,是否可能导致公司在信息披露、规范运作等方面存在重大缺陷等 问题,如是,请说明公司拟采取的防范及应对措施; 回复:2023年8月8日,公司在北京证券交易所指定信息披露平台披 露了《2023 年度向特定对象发行股票》(公告编号:2023-063)等相关公 告,公司拟引入力声科力技术有限公司(南天数金(北京)信息产业发展 有限公司之全资子公司)作为公司战略投资方。目前该议案尚未经过公司 股东会审议。为了公司与战略投资方业务更好地协同,公司于 2023年8月 底任命王一方担任公司总经理职务负责公司经营管理工作,上任 7 个月以 来,新任公司总经理对公司的业务、技术、财务、人力资源、市场进行了 充分掌握,能够有效的调配公司的经营资源,维持了原有经营团队的稳定。 为维护公司中小股东利益,实际控制人戴福昊先生、公司和战略投资方充 分讨论,由战略投资方提前介入公司的管理,提前提名战略投资方未来在 公司担任的董事、高级管理人员。具体说明如下: 证券简称:同 ...

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之 发行保荐书 申港证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")接受同辉佳视(北京) 信息技术股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"、"同辉信息")的委 托,担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称"本次 发行")的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》(以下 简称"《公众公司办法》")、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格 投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》(以下简称"《精选层挂牌规则》")、 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理 细则(试行)》(以下简称"《保荐业务管理细则》")、《证券公司投资银行 类业务内部控制指引》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守 信,勤勉尽责,严 ...

北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 t 11, 11 # 97 : 1994 者生在线的需要 我可本写真的人民共同意。 365年的第一次 1997年 and and the state 在线上处 发生信息是非最新创新能源的发展的意识。 19次 所在线 2017-04-11 11:55:5 * 海东十分 大发电影 | 阿克兰 | 天天使用家 | 中国 | 中 大學 the same the see and the see and the first 发生产品是得到无法法所有所以来了解放体说，就会有人人还 手机下载 重庆时时彩官方下载 | before | www. the state of the production of the first of the first of the status and Career States 北京本建律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 1 座 7 层，邮编：100005 电话：010-65244977 邮箱：lawyer@ping ...