同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟补选王一方女士 为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》及《关于拟补选姜秀霞女士为公 司第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体如下： 鉴于赵庚飞先生辞去董事、审计委员会委员及提名委员会委员职务，为完 善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公 司治理中的作用，公司拟补选姜秀霞女士担任董事会审计委员会委员、拟补选 王一方女士担任董事会提名委员会委员。任职期限自 2024 年第三次临时股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 补选完成后公司董事会审计委员会由张之阳先生（主任委员）、唐红新先生、 姜秀霞女士组成。 补选完成后公司董事会提名委员会由张之阳先生（主任委员）、李芹女士、 王一方女士组成。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-048 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会委员及提名 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-049 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：总经理王一方、监事会主席李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵庚飞先生、唐红新先生因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名王一方女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-046 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 31 日收到董事长赵庚飞先生递交的辞职报告，自董事 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,218,273 股，占公 司股本的 3.12%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 3 月 31 日收到董事、代财务总监李刚先生递交的辞职报告， 自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效；辞去代财务总监申请自 2024 年 3 月 31 日生效。上述辞职人员持有公司股份 7,100,912 股，占公司股本的 3.56%，不是失信联 合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。 （二）辞职原因 赵庚飞先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会董事、董事长、审计委员会 委员与提名委员会委员职务 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-047 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事、高级管理人员 任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 31 日召开了第五 届董事会第九次会议，审议并通过《关于提名王一方女士为公司第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名姜秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王一 方女士、杨忠先生、姜秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止；审议通过《关 于任命丁瑶女士为公司财务负责人的议案》，同意任命丁瑶女士为公司财务负责人，任 职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 提名王一方女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚 ...

立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-045 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案调查期间，公司、戴福昊及崔振英将积极配合中国证监会的相关调查 工作，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及实际控制 人戴福昊及原共同控制人崔振英于 2024 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证监会决定对公司、戴福昊及崔振英立案。 董事会 2024 年 3 月 31 日 ...

2024年第二次临时股东大会的 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 法律意见书 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 1 座 7 层, 邮编: 100005 电话: 010-65244977 邮箱: lawyer@pingli-law. com 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 | 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2024 | | --- | | 年第二次临时股东大会（以下简称:本次股东大会或会议）于 2024 | | 年 ３月 28 日召开。北京平理律师事务所（以下简称:本所）受公司 | | 委托,指派见证律师(以下简称:本所律师）出席会议,根据《中华 | | 人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中华人民共和国 | | 证券法》（以下简称:《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 | | 则(试行)》(以下简称《上市规则》)以及《同辉佳视(北京）信 | | 息技术 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-043 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事推选董事李刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长赵庚飞因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事李刚主持。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事赵庚飞、唐红新因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理列席会议 二、议案审议情况 审议通过《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关联 交易的议案》 本次会议 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-042 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （一）基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资 子公司同辉数文（北京）科技有限责任公司（以下简称"北京数文"）在四川省 成都市投资设立全资孙公司同辉数文（四川）科技有限责任公司，注册资本为 200 万元人民币，目前已完成工商注册登记手续并取得营业执照。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，本次对 外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审 （五）本次对外投 ...

一、基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京威尔文教科技有限责任公司（以下简称"威尔文教"）和科影视讯(北京)信 息科技有限公司（以下简称"科影视讯"）因业务开展需要，分别对公司名称、 法人以及威尔文教的住所进行变更，具体变更情况如下： 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-041 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 子公司名称 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 威尔文教 | 公司名称：北京威尔文教科 技有限责任公司 | 公司名称：同辉（北京）数智 云科技有限责任公司 | | | | 公司法人：李学明 | | | 公司法人：李刚 | | | | 住所：北京市海淀区永泰中 | 住所：北京市丰台区金丽南路 | | | | 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内 | | | 路 2 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-035 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、合同签署概况 （一）基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日与安徽 智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 2023 年度第 3 批次信 创服务器采购项目>销售合同》，合同金额为人民币 14,462.76 万元。 （二）审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效。 二、合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 三、合同主要内容 1、项目名称：招商银行股份有限公司 2023 年度第 3 批次信创服务器采购项目 合同相对方名称：安徽智侒信信息技术有限公司 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、清潭路以西中德合 作创新园 4 号楼 5 层 法定代表人：陈康康 注册资本：1000 ...