北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 rs / 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B703A 联系电话:010-65244977 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2024 年年度股东会(以下简称:本次股东会或会议)于 2025年5月28日 召开。北京平理律师事务所(以下简称:本所)受公司委托,指派见 证律师(以下简称:本所律师)出席会议,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称:《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称: 《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则》以下简称《上市规则》) 以及《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司章程》(以下简称: 《公司章程》)《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的规定,就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held a performance briefing on May 27, 2025, via an online platform, focusing on the 2024 annual report [4] - Attendees included the Chairman, General Manager, and Secretary of the Board, along with investors participating remotely [4] Group 2: Compliance and Governance - The company is under investigation for information disclosure violations but has not received a conclusive opinion from the regulatory authority [5] - A special rectification mechanism has been established to ensure compliance in future disclosures, with a focus on enhancing internal control systems [5] - The company has integrated its risk management and legal departments to improve governance and compliance [15] Group 3: Strategic Partnerships and Business Development - The company has formed a strategic partnership with Yunnan Nantian Electronic Information Industry Co., Ltd. to enhance business collaboration [6] - The partnership aims to leverage shared resources and improve operational efficiency, focusing on the development of acoustic products and solutions [6] Group 4: Market Outlook and Growth Potential - The digital transformation market in China is expected to grow at an annual rate of approximately 14% over the next five years, presenting significant opportunities for the company [8] - Policies supporting digital economy expansion and green transformation are anticipated to benefit the company's growth [8] Group 5: Financial Performance and Future Goals - The company aims to achieve profitability in 2025 by focusing on core business areas and collaborating with strategic investors [11] - The company reported a revenue of over 20 million in the first quarter of 2025, but is currently facing losses [12] - There are concerns regarding potential delisting, but the company has not yet met any criteria for such action [11] Group 6: Operational Adjustments - The company has streamlined its business structure by terminating certain product sales and focusing on core digital solutions [13] - Efforts are being made to enhance project management and expand revenue through targeted market development in education, finance, and healthcare sectors [12]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-034 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李兴华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事张之阳、唐红新、李芹因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《提名赵起高先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议 ...

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （二）持续督导工作 按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业 务管理细则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等规定，履行职责。包括： 1、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于公司章程、 股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事制度等，督导发行人按照规定召 开三会会议并及时披露相关公告； 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"、"保荐人"） 作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"、 "上市公司"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日（若监 管机构要求延长持续督导时间，则持续督导期间按要求确定）。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-035 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，经董事会提名并经 董事会提名委员会审查通过，赵起高先生为第五届董事会非独立董事候选人，任职期限 自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 提名赵起高先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次换届 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） （二）人员变动对公司的影响 公司非独立董事候选人赵起高先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公 司规范运作，将对公司经营产生积极的影响 三、提名委员会的意见 经审阅赵起高先生的个人履历等相关资料,我们认为，本次被提名人选符合公司董 事任职资格和任职条件；未发现被提名 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-032 2024 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-004），为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经 营业绩情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 15：00-17:00。 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http//ir.p5w.net)参与本次 年度报告业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-033 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司姜秀霞女士，因个人原因辞任，自 2025 年 5 月 20 日起不再担任董事、副总 经理。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后 不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 本次董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，董事离任后 未导致董事会低于法定人数，未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代 表担任的董事，人数总计超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员 会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺 会计专业人士。 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 （一）人员变动的合规性说明 2025 年 5 月 22 日 姜秀霞女士的《辞职报 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-036 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

Core Insights - Tonghui Information (430090.BJ) reported a revenue of 207 million yuan for 2024, representing an 8.42% increase year-on-year, with its overall solution business contributing 188 million yuan, a remarkable 90% growth, accounting for over 90% of total revenue [1][2] - The net profit attributable to shareholders showed a significant narrowing of losses compared to the previous year, indicating improved financial health [1] Business Strategy and Market Position - The company focuses on "promoting growth, strengthening internal control, and stabilizing operations" as its strategic approach for 2024, enhancing operational quality and brand building through market expansion and management improvements [1] - Tonghui Information has established itself as a national high-tech enterprise specializing in digital display, virtual reality, acoustics, and AI technology integration, aiding clients in digital transformation [1] Brand Development and Industry Recognition - The company has made strides in brand value construction, forming a national industry-education integration community in collaboration with Tianjin University of Traditional Chinese Medicine and Beijing Social Management Vocational College, enhancing its influence in talent cultivation [1] - Tonghui Information was recognized in the "2023 China XR Enterprises TOP 100" list, showcasing its leading position in the virtual reality technology sector [2] Research and Development - R&D remains a core driver of growth, with an investment of 5.4874 million yuan in 2024, focusing on breakthroughs in acoustic chip domestic substitution and the development of high-fidelity Bluetooth acoustic devices [2] - The company has achieved significant results in intellectual property, adding one invention patent in virtual reality and rehabilitation, seven registered trademarks, and 26 software copyrights, establishing a solid technological moat [2] Operational Status and Future Outlook - Despite receiving a qualified opinion in its annual audit report, the company maintains that its production and operational activities are running normally and is cooperating with regulatory investigations [2] - As the digital economy and industrial upgrades continue to integrate, Tonghui Information is expected to build a differentiated competitive advantage, with greater development opportunities arising from the deepening integration of AI and XR technologies with vertical industries [2]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.3600 yuan for 2024, an improvement of 44% compared to -0.6428 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.72 billion yuan, showing a 43.75% improvement from -1.28 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue increased by 8.38% to 2.07 billion yuan in 2024, compared to 1.91 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -50.94% in 2024, an improvement from -59.39% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 769.16 million shares, accounting for 4.49% of the circulating shares, a decrease of 39.8942 million shares from the previous period [1] - Notable changes in the top shareholders include Zhang Meili holding 315.00 million shares (1.84%, down by 8.09 million shares), while new entrants include Deng Suiping (144.12 million shares, 0.84%), Cheng Yanli (98.44 million shares, 0.57%), and others [2] - Several previous top shareholders have exited, including Dai Fuhao (3615.07 million shares, 21.08%) and Lin Hangyu (309.47 million shares, 1.80%) [2]