证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-105 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司向银行申请贷款提供反担保。上述股权质押是按照戴福昊先生与力声科力签 署的《借款协议》中关于偿还债务有关条款的约定（详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《关于收到关联方非经营性资金占用经济补偿款的公告》（公告编号： 2023-080），处理其个人债务相关事宜。 公司股东戴福昊质押 3,500,000 股，占公司总股本 1.76%。在本次质押的股 份中，0 股为有限售条件股份，3,500,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 12 月 8 日起至办理解除质押登记之日止。质押股份用于融资性质押，质押权 人为南京银行股份有限公司北京分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质 押股份已在中国结算办理质押登记。 公司股东戴福昊质押 10,000,000 股，占公司总股本 5.02% ...

（一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 12 月 7 日收到职工代表监事贾梦女士递交的辞职报告，自 职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-104 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对贾梦女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 贾梦女士的《辞职报告》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 监事会 贾梦女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不继续担任公司其他 职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中 ...

（一）股东大会届次 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-103 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知于 2023 年 12 月 1 日以公告形式 向各股东发出。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-101 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：948 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 | | 造业 | | | --- | --- ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-102 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：监事会主席李勇先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司开展 2023 年度审计工作。具体内容详见公 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-100 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-099 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-095），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 第三季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年 第三季度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（周二） 15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 公司接到股东戴福昊的通知，股东戴福昊本次解除股份质押 6,500,000 股， 占其所持股份 17.98%，占公司总股本 3.26%。本次解质的股份中，0 股为有限售 条件股份，6,500,000 股为无限售条件股份，解质的股份已在中国结算办理相关 手续，解除日期为 2023 年 11 月 9 日。上述股份于 2021 年 9 月 28 日被质押，质 押权人为北京中关村科技融资担保有限公司。 （二） 剩余被质押股权的情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-098 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 解除股权质押的公告 截至公告披露日，公司股东戴福昊不存在股份被质押的情形。 二、 备查文件目录 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《解除证券质押登记通知》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 9 日 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-097 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 告《2023 年三季度报告》（公告编号 2023-095）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-096 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：总经理王一方、监事李勇 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的第五届董事会第五次 ...