北京证券交易所纪律处分决定书 〔2024〕7 号 关于给予同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司及相关责任主体纪律处分的决定 当事人： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司，注册地址：北 京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号。 戴福昊，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司实际控 制人、时任董事长兼总经理。 给予同辉信息、戴福昊、崔振英通报批评的纪律处分，并 记入证券期货市场诚信档案。 崔振英，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司原实际 控制人、时任副总经理。 - 1 - 经查明，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下 简称同辉信息、公司）存在以下违规事实： 2024 年 4 月 29 日，公司披露了前期会计差错更正公告，对 以前年度财务报表累计调减营业收入 32,251,687.40 元，累计调 减净利润 22,968,168.53 元，上述调整涉及金额较大。 同辉信息定期报告中财务数据存在错报，违反了《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（2023 年 8 月 4 日发布，以 下简称《上市规则》）第 1.5 条、第 5.1.1 条、第 6.1.2 条的规定， 构成信息披露违规。 公 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-087 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所纪律处分 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于给予同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司及相关 责任主体纪律处分的决定 | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 同辉佳视（北京）信息技 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 术股份有限公司 | | | | 戴福昊 | 控股股东/实际控制人 | 控股股东/实际控制人，时 | | | | 任董事长兼总经理 | | 崔振英 | 原实际控制人 | 原实际控制人、时任副总 | | | | 经理 | 涉嫌违法违规事项类别： 收到日期：2024 年 5 月 31 日 生效日期：2024 年 5 月 28 日 作出主体：北京证券交易所 措施类别： ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-085 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王一方女士 6.会议列席人员：董事会秘书李刚先生、监事高鹏女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨忠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命姜秀霞女士为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司发展及经营管理的需要，经总经理提名， ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-086 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司发展及经营管理需要，公司聘任姜秀霞女士、李学明先生担任公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 姜秀霞，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校经济 管理专业，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任云南南天电子信息产业股份有 限公司副总经理、财务中心总经理。现任公司董事。 李学明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级信 息系统项目管理师。曾任公司全资子公司北京威尔文教科技有限责任公司（简称"威尔 文教"）教育销售中心总监、行业解决方案销售中心高级总监、行业解决方案事业部副 总经理。现任同辉（北京）数智云科技有限责任公司（原威尔文教）总经理。 二、任命对公司产生的影响 2024 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第十二次会议审 ...

一、本次变更登记情况 二、本次变更登记后营业执照内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第七次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第十 次会议决议公告》（公告编号：2024-055）。 公司于近日对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得 了北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-084 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、本次变更登记后营业执照内容 公司名称： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 注册资本：19,933.3546 万元 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2008 年 07 月 31 日 法定代表人：王一方 住所：北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号 经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；销售开发后的产品、 电子产品；计算机系统集成；电子设备租赁；专业承包；软件开发；产品设计； 承办展览展示活动；建设工程设计；应用软件服务。（市场主体依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、备查文件 同辉佳视（北京）信息技术股份 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-059 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报 告期内在任独立董事张之阳、唐红新的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-068 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会对《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告 的专项说明》的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受同辉佳视（北京）股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 28 日出具了（大信审字[2024]第 1-00054 号）保留意见的审计报告。根据 《上市公司信息披露规则》的关要求，公司董事会现将有关情况说明如下： 一、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的情况 款 22,320,102.63 元、递延所得税资产 687,878.34 元、留存收益 22,083,011.42 元、 调增资本公积 3,513,514.74 元，调增 2022 年度营业收入 1,241,505.19 元、调减 2022 年度净利润 1,981,779.98 元。我们实施了检查、函证、访 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 1-00054 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24PTC WUYIGE Certified Public Accountants * * 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tov No.1 Zhichun Road, Haldian Dist. Beliing China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-00054 号 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-062 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润为负，董事会提出公司本次权 益分派预案如下：2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第九次会 议审议通过。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《公司章程》第八章规定，公司利润分配政策及决策程序如下： 第二百〇一条 公司利润分配政策为： 同辉信息（北京）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届 ...