同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-059 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报 告期内在 ...

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司的风险提示性公告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为同辉佳 视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）的保荐机 构，通过持续督导及定期报告事前审核，发现公司存在以下情况： 一、风险事项基本情况 2、出具保留意见审计报告的理由和依据： "我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号 一一计划和执行审计工作的重要性》，确定同辉信息合并财务报表的整体重要性 水平。我们采用未抵销前的合并营业收入绝对值 31,117.02 万元作为基准，将该 基准乘以 0.5%取整，由此计算得出合并财务报表整体的重要性水平为 155.59 万 元。本期重要性水平计算方法与上期一致。上述保留事项我们无法获取充分、适 当的审计证据，以确定是否有必要对同辉信息 2023 年度财务报表作出相应调整。 《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第 七条规定，当无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重 大错报的结论时，注册会计师应当发表非无保留意见；第八条规定， ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-068 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会对《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告 的专项说明》的说明 我们审计了同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司的经 营成果和现金流量。 二、出具保留意见的基础 1.前期会计差错更正 如财务报表附注"十四、其他重要事项（一）前期会计差错"所述，贵公 司采用追溯重述法对前期财务报表进行了更正，调减 2022 年 12 月 31 日应收账 款 22,320,102.63 元、递延所得税资产 687,878.34 元、留存收益 22,083,011.42 元、 调增资 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-060 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张之阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，在 2023 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利， 及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告 如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人认真履行 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-077 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据 2023 年度实际经营情况，向公司董事会作《2023 年度总 经理工作报告》，并对 2024 年度的经营做出规划。 2.议案 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02455 号 营业收入扣除情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地址 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 - HI : 9 : 京24SIN 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 : Ka I H Kit -J - E 2206 山区 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知作路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 III iT: Telephone: +86 (10) 82327668 II: ii. Fax: [x] Jil: Interne ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-066 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司的 2023 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专 项 审 计 报 告 大信专审字[2024]第 1-02454 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）" 进行任 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 知 标签 1 | Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 以 22 | 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 III T: Telenhone, +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网 JII: Internet: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-074 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，2024 年度公司及同辉（北京）数智云科技有限责任公司、同辉数文（北 京）科技有限责任公司、同辉佳视（天津）信息技术有限公司（以下简称"全 资子公司"），拟向金融机构申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度（包括新 增及原授信到期后续展）。 公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全 资子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过 10,000 万元人民币，担保范 围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保方式包括但不限于一般 保证、连带责任保证、抵押及质押等。上述提供担保事项的具体金额在上述额 度范围内根据实际情况分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。公司 董事会在额度范围内授权公司管理层 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-073 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决 议》； （二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第三次会议决议》。 二、会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议；同日，召开第五届董事 会第十一次会议审议通过本议案。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 此议案尚需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次预计向金融机构申请综合授信额度，是公司和子公司经营及业务发展 的正常所需，将对公司和子公司日常经营产生积极的影响，符合公司与全体股 东的利益，不存在损害公司的全体股东利益的情形。 ...