证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-040 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 13 日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-037 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生因出差无法主持本次会议，由公司全体 董事共同推举董事李刚先生代为主持本次会议 6.会议列席人员：总经理王一方、监事李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵庚飞因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-038 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司近日与安徽智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关 联交易》议案 1.议案内容： 2023 年度第 3 批次信创服务器采购项目>销 ...

申港证券股份有限公司 公司近日与安徽智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 2023年度第3批次信创服务器采购项目>销售合同》，合同金额为人民币14,462.76 万元，由公司向其提供服务器及集成等相关服务。 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关联交易的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为同辉 佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对同 辉信息关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 鉴于上述销售合同的需求，公司拟与北京南天软件有限公司（以下简称"南 天软件"）签订《产品购销合同》，由公司向南天软件采购项目所需的部分服务器， 采购金额约为人民币 10,280 万元。 南天软件系云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"） 的控股子公司；公司拟定向发行的认购方北京力声科力技术有限公司（具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所指信息 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-036 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司近日与安徽智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 2023 年度第 3 批次信创服务器采购项目>销售合同》，合同金额为人民币 14,462.76 万元，该项目是系统集成项目，由公司向最终用户招商银行股份有限 公司提供合同中所需的鲲鹏服务器和相应的产品服务。 名称：北京南天软件有限公司 鉴于上述合同中最终客户对鲲鹏服务器的需求以及各方供应商给出的采购 价格、付款要求、供货时间等条件，经综合考虑公司决定向北京南天软件有限公 司（以下简称"南天软件"）采购部分型号的鲲鹏服务器，并拟与南天软件签订 《产品购销合同》，采购金额为人民币 10,280 万元。双方交易本着公平交易的原 则，采购价格按照市场价格确定，交易价格公允。 南天软件系云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-035 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、合同签署概况 （一）基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日与安徽 智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 2023 年度第 3 批次信 创服务器采购项目>销售合同》，合同金额为人民币 14,462.76 万元。 （二）审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效。 二、合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同相对方名称：安徽智侒信信息技术有限公司 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、清潭路以西中德合 作创新园 4 号楼 5 层 法定代表人：陈康康 统一社会信用代码：913401005606672768(1-1) 经营范围：一般项目:计算机软硬件及外围设备制造；计算机 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-038 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司近日与安徽智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关 联交易》议案 1.议案内容： 南天软件系云南南天电子信息产业股份有限公司（以下 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-040 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 13 日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30。 2、网络投票起止 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-036 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司近日与安徽智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 2023 年度第 3 批次信创服务器采购项目>销售合同》，合同金额为人民币 14,462.76 万元，该项目是系统集成项目，由公司向最终用户招商银行股份有限 公司提供合同中所需的鲲鹏服务器和相应的产品服务。 鉴于上述合同中最终客户对鲲鹏服务器的需求以及各方供应商给出的采购 价格、付款要求、供货时间等条件，经综合考虑公司决定向北京南天软件有限公 司（以下简称"南天软件"）采购部分型号的鲲鹏服务器，并拟与南天软件签订 《产品购销合同》，采购金额为人民币 10,280 万元。双方交易本着公平交易的原 则，采购价格按照市场价格确定，交易价格公允。 南天软件系云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"） 的控股子公司；公司拟定 ...

一、关联交易概述 申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关联交易的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为同辉 佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对同 辉信息关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 公司近日与安徽智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 2023年度第3批次信创服务器采购项目>销售合同》，合同金额为人民币14,462.76 万元，由公司向其提供服务器及集成等相关服务。 鉴于上述销售合同的需求，公司拟与北京南天软件有限公司（以下简称"南 天软件"）签订《产品购销合同》，由公司向南天软件采购项目所需的部分服务器， 采购金额约为人民币 10,280 万元。 南天软件系云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"） 的控股子公司；公司拟定向发行的认购方北京力声科力技术有限公司（具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所指信息 ...