证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-085 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-086）及《20 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-084 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 （公告编号：2023-087）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-084 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 (以下简称"公司"于2023年8月28 日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对 公司第五届董事会第四次会议的相关事项，发表独立意见如下： 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-090 经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关内容，我们认为：公司 董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况， 未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人 员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失 信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 因此，我们同意聘任王一方女士为公司总经理。 同辉佳视（北京）信息技术 ...

Financial Performance - The company's revenue for the current period is CNY 89.14 million, a decrease of 38.61% compared to CNY 145.20 million in the same period last year [23]. - The net profit attributable to shareholders is CNY -25.08 million, representing a decline of 96.04% from CNY -12.79 million year-on-year [23]. - The total assets decreased by 11.39% to CNY 384.20 million from CNY 433.59 million at the end of the previous year [24]. - The total liabilities decreased by 16.42% to CNY 123.68 million from CNY 147.99 million at the end of the previous year [24]. - The net cash flow from operating activities increased by over 100% to CNY 374,824.01 from CNY -77.41 million in the same period last year [25]. - The company reported a net loss of 25.08 million yuan for the reporting period [61]. - The company’s operating profit for the first half of 2023 was -¥25,667,478.75, worsening from -¥15,749,517.67 in the first half of 2022 [107]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -¥25,078,607.88, compared to -¥12,792,595.18 in the same period of 2022 [108]. Assets and Liabilities - The asset-liability ratio (consolidated) improved to 32.19% from 34.13% year-on-year [24]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 55.50% to 20,756,920.12 yuan from 46,649,845.27 yuan at the end of the previous year [45]. - The company reported a decrease in total current assets from 395,957,323.70 yuan at the end of 2022 to 345,962,345.33 yuan as of June 30, 2023, a decline of approximately 12.6% [98]. - Cash and cash equivalents decreased from 46,649,845.27 yuan to 20,756,920.12 yuan, a reduction of about 55.5% [98]. - Accounts receivable decreased from 131,776,484.91 yuan to 107,804,815.84 yuan, a decline of approximately 18.2% [98]. - Inventory increased from 175,468,157.52 yuan to 179,975,556.21 yuan, an increase of about 2.9% [98]. Business Operations and Strategy - The company’s main business focuses on providing leading digital visual solutions and products to various industries, including finance, education, and cinema [19]. - The company aims to expand its market presence through direct sales and regional partnerships, enhancing customer engagement and reducing marketing costs [34]. - The company is focusing on expanding its VR education business, leveraging the back-to-school season to promote the BJBVerse platform and increase customer orders [40]. - The company launched the BJBVerse Metaverse training platform based on lightweight cloud-native engine technology, addressing the demand for virtual simulation training in vocational education [37]. - The company expanded its market presence in the securities industry, establishing partnerships with major clients including CITIC Securities and Huatai Securities during the reporting period [38]. Innovation and Development - The company has developed 10 new intellectual property items, including 2 software copyrights and 1 design patent, contributing to its innovation capabilities [4]. - The company launched the BJBVerse Metaverse training platform, which includes the BJBCreator editor module, enhancing immersive and intelligent learning experiences [4]. - The company participated in a national academic seminar on simulation science and technology innovation, showcasing its BJBVerse platform and editor [4]. - The company successfully developed the Smart Investor Education Management Platform 1.0, enhancing the digitalization of investor education bases and receiving high recognition from clients [39]. Risk Management - The company is committed to addressing major risk factors as outlined in its financial report, ensuring transparency and risk management [12]. - The company is facing significant risks related to accounts receivable, which could adversely affect its performance if not collected on time [62]. - The company will implement measures to manage inventory effectively and improve turnover rates to mitigate financial risks [63]. Corporate Governance - The new leadership team has ensured a smooth transition and is actively promoting the orderly development of various business operations [5]. - The board of directors consists of 7 members, with the current term ending on March 7, 2026 [83]. - The company has 3 supervisors, with no changes in the supervisory board during the reporting period [83]. - There are no related party transactions between directors, supervisors, senior management, and controlling shareholders [84]. Shareholder Information - The company's total ordinary shares amount to 199,333,546 shares, with no preferred shares issued [19]. - The top ten shareholders collectively hold 78,435,628 shares, accounting for 39.35% of the total shares [79]. - Dai Fuhao holds 36,150,653 shares, representing 18.14% of the total shares, with no change during the reporting period [79]. - A total of 11,500,000 shares are pledged by shareholders, with Dai Fuhao pledging 6,500,000 shares and Li Gang pledging 2,500,000 shares [80]. Regulatory Compliance - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on February 14, 2023, regarding administrative regulatory measures against the company and its actual controller, Dai Fuhao [74]. - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period [70]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters pending against the company during the reporting period [67]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standards for Business Enterprises, reflecting the company's financial position and operating results as of June 30, 2023 [134]. - The company recognizes revenue when control of the goods or services is transferred to the customer, based on the transaction price allocated to the performance obligation [189]. - Deferred tax assets and liabilities are recognized based on the difference between the carrying amount of assets and liabilities and their tax bases, with future taxable income considered for recognition [199].

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-090 2023年8月28日 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 (以下简称"公司"于2023年8月28 日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对 公司第五届董事会第四次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关内容，我们认为：公司 董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况， 未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人 员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失 信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 因此，我们同意聘任王一方女士为公司总经理。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事：张之阳、唐红新 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-089 告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司高级管理人员任命公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关 规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过： 任命王一方女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司原总经理隋大鹏先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定任命王一方女士为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司日常经营和发展战略 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-085 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-086）及《20 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-089 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司高级管理人员任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关 规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过： 任命王一方女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司原总经理隋大鹏先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定任命王一方女士为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 王一方女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学经济 管理专业，本科。曾任南天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理，负责政企数 字化产业发展数字教育业务推广。2023 年 8 月自 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-088 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事、高级管理人员 辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 28 日收到董事、总经理隋大鹏先生递交的辞职报告， 自 2023 年 8 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 隋大鹏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。 隋大鹏先生的辞职不会对公司日常经营产生任何不利影响，公司将按照《公司章程》 等有关规定，尽快补选董事。 公司董事会对隋大鹏先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。 三、备查文件 《隋大鹏先生的辞职报告》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， ...