同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 (以下简称"公司"于2023年3月7 日召开第五届董事会第一次临时会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《 公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态 度，对公司第五届董事会第一次临时会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》的独 立意见 经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》 的相关内容，我们认为：公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员 的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规 规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意聘任隋大鹏先生为公司总经理；同意聘任李兴华先生为 公司副总经理；同意聘任李刚先生为公司代财务总监；同意聘任李刚先生为 公司董事会秘书。 综上，我们一致同意《关于公司高级管理 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-024 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李勇先生为公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场表决方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 司法》《 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-023 同辉佳视（北京）信息股份有限公司 会议应出席职工代表31人，实际出席职工代表31人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举贾梦女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，公司监事会需进行换届选举。经与会职工代表推荐，现选举贾梦女士为 公司第五届监事会职工代表监事，贾梦女士将与公司 2023 年第一次临时股东大 会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职时间 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。 （二） 会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1. ...

关于 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 中银意字【2023】第【0017】号 北京中银律师事务所 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层邮编: 100022 电话:(8610)65876666 传真:(8610)65876666-6 网址：www.zhongyinlawyer.com 2023 年 3 月 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受同辉佳视(北京)信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《同辉佳视(北京) 信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《同辉佳视(北 京)信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定就公司本 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-025 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2023 年 3 月 7 日审议并通过： 选举赵庚飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 7 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 7,818,273.00 股，占公司股本的 3.92%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 选举李勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 7 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2023 年 3 月 7 日审议并通过： 聘 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：赵庚飞 6.会议列席人员：监事李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。其中，独立董事唐红新因 工作原因书面授权独立董事张之阳先生代为出席本次会议并行使表决权。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举赵庚飞先生为第五届董 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-019 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：赵庚飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 69,051,260 股，占公司有表决权股份总数的 34.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-018 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司及相关责任人收到纪律处分决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于给予同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司及相 关责任人纪律处分的决定》 收到日期：2023 年 3 月 1 日 生效日期：2023 年 3 月 1 日 作出主体：北京证券交易所 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 同辉佳视（北京）信息技 | 上市公司 | / | | 术股份有限公司（以下简 | | | | 称"同辉信息"） | | | | 戴福昊 | 控股股东/实际控制人 | 时任董事长，总经理 | | 姬海燕 | 高级管理人员 | 财务总监 | 涉嫌违法违规事项类别： 实际控制人、董事长资金占用。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 上市公司同辉信息未建立健全并有效执 ...

Financial Performance - The company expects a net loss for the reporting period between CNY 40 million to CNY 45 million, compared to a profit of CNY 26.17 million in the same period last year[4]. - The company's revenue and gross margin have decreased substantially, while overall expenses remained stable compared to the previous year[6]. Impact of COVID-19 - The decline in performance is primarily due to the impact of the COVID-19 pandemic on the cinema, exhibition, and VR education sectors, leading to a significant drop in market demand[5]. Credit and Debt Provisions - Increased provisions for bad debts due to prolonged payment delays from corporate clients have led to a significant rise in credit impairment losses compared to last year[6]. Sales and Inventory Management - The company implemented promotional policies to boost product sales and improve inventory turnover, which contributed to the decline in gross margin[6]. Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and investors are advised to exercise caution[7].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 is approximately CNY 340.09 million, a decrease of 40.01% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders is estimated at -CNY 42.54 million, representing a decline of 262.54% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be -CNY 49.42 million, down 289.57% from the previous year[4] - Basic earnings per share are expected to be -CNY 0.21, a decrease of 210.53% compared to the same period last year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated at CNY 435.07 million, a decline of 15.95% year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be CNY 287.58 million, down 14.89% from the previous year[6] - The estimated net asset value per share is CNY 1.44, reflecting a decrease of 34.53% year-on-year[6] Impact Factors - The significant decline in revenue is primarily due to the impact of the COVID-19 pandemic on the cinema, exhibition, and VR education sectors[7] - The company implemented promotional policies to boost product sales, which led to a significant drop in gross margin[7] - The increase in the number of shares due to a stock dividend distribution has contributed to the decline in net asset value per share[8]