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华岭股份(430139) - 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2023-03-20 16:00
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-022 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月20 日召开第五届董事会第二次会议,根据《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,基于客 观、独立判断的原则,对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如 下独立意见: 一、 《关于 2022 年度权益分派的议案》的独立意见 经核查,我们认为,公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未 来发展和股东合理回报等因素,符合公司当前的实际情况,符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相 关法律 ...
华岭股份(430139) - 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
2023-03-20 16:00
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-020 二、 《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公 司章程》等有关规定,公司在第五届董事会第二次会议召开前向独立董事提供 了本次董事会的相关材料,作为上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的 基础上,本着勤勉尽责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,就此次董事会 会议相关事项,发表如下事前认可意见: 一、 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见 在公司董事会审议该项议案前,我们认真审阅了《关于预计2023年度日常 性关联交易的议案》,并与公司董事会成员、管理层进行了 ...
华岭股份(430139) - 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023-03-20 16:00
上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2023)专字第61319517_B01号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 1 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续) 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会: 我们审计了上海华岭集成电路技术股份有限公司的2022年度财务报表,包括2022 年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2023年3月20日出具了编号为安永华明 (2023)审字第61319517_B02号的无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求,上海华岭集成电路技术股份有限公司编制了后附的2022年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是上海 ...
华岭股份(430139) - 独立董事述职报告
2023-03-20 16:00
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-023 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会独立董事,在 2022 年度任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责,勤勉尽责, 谨慎、认真地行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注 公司在 2022 年度的发展状况,出席公司 2022 年召开的相关会议,对公司董事 会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的 独立作用,维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2022 年度工作情况报告 如下: 一、出席公司会议情况 2022 年度,公司召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会,其中独立董事 对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,未提出异议。独立董事出席会 议情况如下: 6、 2 ...
华岭股份(430139) - 子公司管理制度
2023-03-20 16:00
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-033 上海华岭集成电路技术股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第五届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公 司")对控股子公司的管理控制,规范公司内部运行机制,有效控制经营风 险,维护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称 "《上市规则》")及其他法律法规、规范性文件以及《上海华岭集成电路 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司规章制度,并 结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、业务发展 需要、提高公司竞争力的需要而依法设立的,具有 ...
华岭股份(430139) - 第五届监事会第二次会议决议公告
2023-03-20 16:00
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-032 一、会议召开和出席情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 3 月 20 日 2.会议召开地点:上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 10 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席章倩苓 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司监事会主席章倩苓女士代表监事会对公司 2022 年度的监事会工作 做具体报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票 ...
华岭股份(430139) - 中信建投证券股份有限公司关于上海华岭集成电路技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2023-03-20 16:00
中信建投证券股份有限公司 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")作为 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"华岭股份"、"公司")向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对华岭股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 华岭股份于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》(证监许可〔2022〕2027 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 13.50 元/股,发行股数为 40,000,000 股,实际募集资金总额为 540,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 39,154,716.98 元(不含增值税),实际 ...
华岭股份(430139) - 续聘会计师事务所公告
2023-03-20 16:00
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-027 上海华岭集成电路技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1992 年 9 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 400 人 2021 年收入总额(经审计):549,041.13 万元 2021 年审计业务收入(经审计):528,180.28 万元 2021 年证券业务收入(经审计):227,042 ...
华岭股份(430139) - 中信建投证券股份有限公司关于上海华岭集成电路技术股份有限公司预计2023年日常性关联交易的核查意见
2023-03-20 16:00
华岭股份第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性 关联交易的议案》,预计 2023 年度日常性关联交易,具体内容如下: 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年度 | | 2022 年度与关 联方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 额 | 额差异较大的 | | | | | | | 原因(如有) | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | | | - | - | | | 劳务 | | | | | | | 销 售 产 品 、 商 | 提供集成电路产 | 150,600,000.00 | | 56,903,056.93 | 预计关联方业 务快速增长, | | 品、提供劳务 | 品测试服务 | | | | 订单有所增加 | | 委托关联方销售 | | | - | - | | | 产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托 代 为 销 售 其 产 | | | - | - | | | 品、商品 | | | | | | | 其他 | | | - ...
华岭股份(430139) - 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023-03-20 16:00
公司于2022年9月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海华 岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可〔2022〕2027号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为13.50元/股,发行股数为40,000,000股,实 际募集资金总额为540,000,000.00元,扣除发行费用人民币39,154,716.98元(不 含增值税),实际募集资金净额为人民币500,845,283.02元。 本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为540,000,000.00元。 本次发行的保荐机构(联席主承销商)中信建投已将扣减截至2022年9月28日尚 未收取的承销费人民币32,400,000.00元后(不含增值税)的资金总额计人民币 507,600,000.00元汇入以下募集资金专用账户: 汇入中信银行股份有限公司上海张江支行账号为8110201013901514755的募 集资金专用账户人民币370,845,283.02元; 证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2023-029 上海华岭集成电路技术股份有限 ...