证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-008 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人江若尘，已充分了解并同意由提名人上海华岭集成电路技术股份有限 公司董事会提名为上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任上海华岭集成电路技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 上海华岭集成电路技术股份有限公司 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-006 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人周垚，已充分了解并同意由提名人上海华岭集成电路技术股份有限公 司董事会提名为上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海华岭集成电路技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-005 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会，现提名周垚先生、崔 婕女士、江若尘女士为上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任上海华岭集成电路技术股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与上海华岭集成电路技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-003 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期至 2022 年 11 月 24 日已经届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-007 上海华岭集成电路技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 本人崔婕，已充分了解并同意由提名人上海华岭集成电路技术股份有限公 司董事会提名为上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事换届公告 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会 2023 年第一次会议 于 2023 年 2 月 22 日审议并通过： 提名施瑾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,546,661 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。 提名钱卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名俞军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-010 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 22 日审议并通过： 提名章倩苓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名方静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 272,702 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 上海华岭集成电路技术股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-001 上海华岭集成电路技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 注：刘远华系张志勇之配偶，张远系张志勇之女，周洪光系张志勇姐妹之配偶。 二、 减持计划的主要内容 | 股 | | | | | | 减 | 减 | | 拟减 | | 拟减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划减持数 | | | 计划减持比 | | 持 | 持 | 减持价 | 持股 | | 持 | | | 名 | 量（股） | | | 例 | | 方 | 期 | 格区间 | 份来 | | 原因 | | | 称 | | | | | | 式 | 间 | | 源 | | | | | 张 | 不 | 高 | 于 | 不 高 | 于 | 集 | 公 | 依据减 | 北 | 交 | 个 ...