证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-014 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举施 瑾先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以书面及通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-013 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长施瑾先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 137,036,725 股，占公司有表决权股份总数的 51.36309%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-015 上海华岭集成电路技术股份有限公司 四、《关于聘任汤雪飞女士为公司副总经理的议案》的独立意见 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9 日召开第五届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有 关文件资料后,对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项,基于独立判断 的立场，发表独立意见如下: 一、《关于聘任钱卫先生为公司总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对上述总经理聘任的审议和表决程序符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的 个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规 规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入 处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任钱卫 先生为 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-018 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 9 日审议并通过： 选举施瑾先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 1,546,661 股，占公司股本的 0.5797%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 9 日审议并通过： 选举章倩苓女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-016 本议案无需提交股东大会审议。 鉴于公司第四届监事会任期至2022年11月24日已经届满，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举刘军先生为公司第五届职工代表 监事，其符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。与2023年第一次临时 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三 年，与2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023年3月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月9 日以通讯方式发 出 5.会议主持人：工会主席方华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表13人，出席和授权出席职工代表13人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1、 议案内容： 2.议案表决结果：同意1 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-017 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 275,493,855.32, a decrease of 3.14% compared to the previous year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 69,316,553.60, down 23.09% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 53,633,935.06, a decrease of 19.05% compared to the previous year[6] - Basic earnings per share were CNY 0.29, reflecting a decline of 27.50% year-on-year[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1,147,883,021.04, an increase of 106.30% year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 1,027,303,786.55, up 124.72% from the previous year[6] - The company issued 40 million shares to unspecified qualified investors, raising a total of CNY 54 million, which increased total assets and shareholders' equity[8] Challenges and Cautions - The decline in revenue and profit was primarily due to supply chain disruptions in the integrated circuit industry and a decrease in global consumer electronics shipments[7] - Increased costs were attributed to necessary investments in human resources and equipment for capacity planning[7] - The company cautioned that the financial data presented is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-002 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期至 2022 年 11 月 14 日已经届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名施瑾先 1. 会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-011 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 8 日 15:00—2023 年 3 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2023-004 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22 日召开第四届董事会2023年第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后,对公司第四届董事会2023年第一次会议审议的相关事项, 基于独立判断的立场，发表独立意见如下: 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，我们认为，本次 董事会换届提名的第五届董事会非独立董事候选人已征得被提名人同意，提名 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经审 查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《证券法》等法 律法规以及《公司章程》规定的任职资格。我们一致同意《关于公司董事会换 届选举非独立董事的议案》，并同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会 审议。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 经审 ...