证券代码：430198 证券简称:微创光电 公告编号：2024-105 武汉微创光电股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 25 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 47.70%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东及一致行动人、实际控制人，持 ...

北京证券交易所上市公司管理部： 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对武汉微创光电股份有限公司的 年报问询函》（年报问询函【2024】第 24 号，以下简称"《问询函》"），公司对问 询函所列问题进行了认真分析和核查，现就问询函所列问题回复如下： 1、关于非标意见 年审会计师对公司年报出具保留意见，形成保留意见的基础为：（1）公司与 国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"）对"双碳绿色能源中心 项目"的合同及实际履约情况存在争议，涉及合同总金额 12,299.66 万元。会计 师无法就公司上述业务的真实性以及对其他应收款项全额计提坏账准备金额的 合理性获取充分、适当的审计证据。（2）公司支付供应商视联动力信息技术股份 有限公司（以下简称"视联动力"）货款余额 3,612.51 万元。会计师未取得回函 且无法执行进一步的审计程序，无法就上述款项的可收回性获取充分、适当的审 计证据，无法确定是否有必要对已计提的坏账准备金额进行调整。（3）公司存货 中发出商品 5,766.33 万元，均系 2023 年度形成，会计师检 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-103 武汉微创光电股份有限公司 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 93,418,862 股，占公司有表决权股份总数的 57.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,205,423 股，占公司有表决权股份总数的 5.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

北京盈科 n事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:武汉微创光电股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受武汉微创光电股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,就公司召开2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有 关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")等法律法规、规章及其他规范性文件(以下简称"中国法律 法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 地区的法律法规)以及《武汉微创光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 对 ...

关于武汉微创光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30F 电话: 027-51815778 传真:027-51815779 (盈科(武汉)律师事务所 G YINGKE LAW FIRM · WUHAN OFFICE an a gr 北京盈科(武汉)律师事务所 北京盈科 n事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:武汉微创光电股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受武汉微创光电股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,就公司召开2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有 关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")等法律法规、规章及其他规范性文件(以下简称"中国法律 法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 地区的法律法规)以及《武汉 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-103 武汉微创光电股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 93,418,862 股，占公司有表决权股份总数的 57.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,205,423 股， ...

武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-098 1.议案内容： 根据武汉微创光电股份有限公司《公司章程》的规定，结合公司经营发展等 实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事薪酬方案。具体内容 详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电 股份有限公司：关于调整独立董事薪酬方案的公告》(公告编号：2024-101)。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-099 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于拟 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-100)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-101 武汉微创光电股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事 薪酬方案。 一、公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴为每人 8 万元/年（税前）。 二、审议程序 2024 年 9 月 24 日，公司薪酬与考核委员会召开了第七届董事会薪酬与考核 委员会第一次会议，全体委员审议了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，因 有利害关系的委员回避后，薪酬与考核委员会出席会议的委员人数不足出席会议 的最低法定人数，全体委员同意将此议案提交公司董事会进行审议。 2024 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，会议审议 通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。 三、其他规定 1、公司 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-102 武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 09:30。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 10 日 15:00—2024 年 10 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...