本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-103 武汉微创光电股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 93,418,862 股，占公司有表决权股份总数的 57.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,205,423 股， ...

武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-098 1.议案内容： 根据武汉微创光电股份有限公司《公司章程》的规定，结合公司经营发展等 实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事薪酬方案。具体内容 详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电 股份有限公司：关于调整独立董事薪酬方案的公告》(公告编号：2024-101)。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-099 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于拟 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-100)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-101 武汉微创光电股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事 薪酬方案。 一、公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴为每人 8 万元/年（税前）。 二、审议程序 2024 年 9 月 24 日，公司薪酬与考核委员会召开了第七届董事会薪酬与考核 委员会第一次会议，全体委员审议了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，因 有利害关系的委员回避后，薪酬与考核委员会出席会议的委员人数不足出席会议 的最低法定人数，全体委员同意将此议案提交公司董事会进行审议。 2024 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，会议审议 通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。 三、其他规定 1、公司 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-102 武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 09:30。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 10 日 15:00—2024 年 10 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-100 武汉微创光电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 董事长或总经理为公司的法 | | | | 定代表人。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过 了《关于拟修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》及《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的 相关内容进行修订。 三、备查文件 （一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第二次（临时）会议决议 （二）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议 本公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-102 武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 09:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 10 日 15:00—2024 年 10 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-100 武汉微创光电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 董事长或总经理为公司的法 | | | | 定代表人。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过 了《关于拟修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》及《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的 相关内容进行修订 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-099 武汉微创光电股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于拟 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件目录 监事会 （一）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议 武汉微创光电股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-098 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于拟 修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-100)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 （一）会议召开情况 1.会 ...