证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-028 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈勇已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈勇，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 | | 应参加 | 亲自出 | 以现场 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会 | 席次数 | ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-022 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年度利润分配情况说明 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了议案《公 司 2023 年度权益分派预案》。根据公司 2023 年度实际经营情况，公司决定 2023 年利润不分配、不转增。 上述议案因公司 2023 年度公司出现经营性亏损，经营性现金流由流入转为 大幅流出，基于公司经营情况和后续经营计划，公司董事会决定 2023 年度不进 行利润分配和转增股本。 二、符合公司章程规定的说明 （一）公司章程关于利润分配的相关规定 第一百八十六条 公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。 真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发 行优先股。 第一百八十七条 在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审 ...

武汉微创光电股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-024 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年 审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2022 年上市 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-026 此议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议 通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议 的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。 三、备查文件 （一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议 武汉微创光电股份有限公司 武汉微创光电股份有限公司 关于授权公司董事长申请融资授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授权情况概述 公司部分从金融机构取得的授信额度即将于 2024 年到期，为弥补公司 2024 年季节性流动资金紧张、增加公司流动资金充裕程度，公司拟召开 2023 年年度 股东大会，授权董事长审议公司 2024 年度向银行申请及办理累计额度不超过 40,000 万元的综合授信融资及贷款事宜。 二、本次 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-037 武汉微创光电股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范武汉微创光电股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，结合《武汉微创光 电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则，作为董事及其成员 组织和行为的行为准则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营 ...

武汉微创光电股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00174 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 8 1 号 WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dis Beijing.China.100083 重大会计政策、会计估计变更 以及重大前期会计差错更正情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00174 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日资产负债表和 2023 年度利润表、股东权益变动表和现 ...

武汉微创光电股份有限公司 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-030 2023 年度独立董事述职报告（周云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人周云，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 4 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审议每个议案，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。与 会前后 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-059 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会针对 2023 年度运行情况出具了公司 2023 年度监事会工作报告， 汇报 2023 年各项工作完成情况。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

武汉微创光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制 度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-046 第一章 总则 第一条 为建立、完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定 设立武汉微创光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 薪酬委员会是董事会 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-041 武汉微创光电股份有限公司 关联交易管理制度 武汉微创光电股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为保证武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文 件并结合《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制订本制度。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》， 尚需 股东大会审议。 文件和《公司章 ...