二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-041 武汉微创光电股份有限公司 关联交易管理制度 武汉微创光电股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为保证武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文 件并结合《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制订本制度。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》， 尚需 股东大会审议。 文件和《公司章 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-043 武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制 度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立武 汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武汉微创光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 审计委员会是董事会下设专 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-048 武汉微创光电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 会； | （三）提议召开董事会会议； | | --- | --- | | （四）提议召开董事会； | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | （五）独立聘请外部审计机构和咨询机 | （五）对可能损害上市公司或者中小股 | | 构； | 东权益的事项发表独立意见； | | （六）可以在股东大会召开前向股东征 | （六）法律、行政法规、中国证监会规 | | 集投票权。 | 定和《公司章程》规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三 | | | 项所列职权的，应当经公司独立董事 | | | 专门会议审议，并经全体独立董事过 | | | 半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权 | | | 的，公司应当及时披露。上述职权不能 | | | 正常行使的，公司应当披露具体情况 | | | 和理由。 | | 第一百一十三条 独立董事在行使上 | 第一百一十三条 独立董事每年在 | | 述特别职权时，应当取得全体独立董 | 公司的现场工作时间应当不少于十五 | | 事的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司承诺管理制度 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-038 须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上 明确履约期限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的 承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 ...

武汉微创光电股份有限公司 大信审字[2024]第 2-00593 号 审计报告 WUYIGE Certified Pt Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查办 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ' 告 报 it E 大信审字[2024]第 2-00593 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-042 武汉微创光电股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理,提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件和《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-034 武汉微创光电股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 ...

关于对武汉微创光电股份有限公司 年度财务报表审计出具 非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 2-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 关于对武汉微创光电股份有限公司年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 2-00039 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行查 WUYIGE Certified Public Accountants. 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日资产负债表和 2023年度利润表、股东权益表和现金 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-040 第三条 公司对外担保应遵守下列基本规定： 武汉微创光电股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范武汉微创光电股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国担保法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《武汉微创光电股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为 ...

武汉微创光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00171 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 WUYIGE Certified Public Accountant 1 早 Room 2206 22/F Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00171 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东; 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金 ...