中国银河证券股份有限公司 关于武汉微创光电股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的核査意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉微创光电股份 有限公司（以下简称"微创光电"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对微创光电 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，并出具以下核查意见： 一、募集资金基本概况 微创光电自挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2023 年 12 月 31 日，两次 股票发行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000 ...

中国银河证券股份有限公司 关于武汉微创光电股份有限公司 预计2024年日常性关联交易的核查意见 | 序号 | 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代 表人 | 经营范围 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖北交通投 | | 湖北省武 | | 全省公路、铁路、港航、航 | 间接持有 公司5%以 | | | 资集团有限 | 1,000,000 | 汉市汉阳 | | 空等交通基础项目、客货运 | | | 1 | 公司（以下 | | | 卢军 | 输业、现代物流业等相关产 | | | | | 万元 | 区四新大 | | | 上股份的 | | | 简称"交投 | | 道26号 | | 业及其他政策性建设项目的 | 股东 | | | 集团"） | | | | 投资；公路、桥梁等交通基 | | 1 | 序号 | 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代 | 经营范围 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 表人 | | | | | | | ...

Financial Adjustments - The company corrected its 2022 annual report due to discrepancies in the "Dual Carbon Green Energy Center Project" contract and accounts receivable/payable, leading to adjustments in financial data[2] - Total assets were adjusted from CNY 748,210,132.67 to CNY 747,655,199.35, reflecting a decrease of 0.07%[11] - Net profit was revised from CNY -21,547,867.67 to CNY -22,102,801.15, indicating an increase in loss of 2.58%[11] - Operating revenue decreased from CNY 128,080,995.23 to CNY 121,229,490.80, a reduction of 5.35%[11] - The company's retained earnings were adjusted from CNY 136,156,438.02 to CNY 135,601,504.70, a decrease of 0.41%[11] - The total equity attributable to shareholders was revised from CNY 630,662,906.77 to CNY 630,107,973.45, a decrease of 0.09%[11] - The weighted average return on net assets (excluding non-recurring gains and losses) changed from -4.05% to -4.16%[11] Legal Matters - The company filed a lawsuit against State Grid Sichuan Comprehensive Energy Service Co., Ltd. for suspected contract fraud, with a case established on April 26, 2024[2] Compliance and Governance - The board of directors and supervisory board approved the accounting error correction, ensuring compliance with relevant regulations[3][7] - The audit committee confirmed that the correction reflects the company's actual operating and financial conditions accurately[8]

Financial Performance - The operating revenue was significantly reduced from CNY 161,115,253.49 to CNY 44,850,636.73, a decline of 72.16%[11] - The net profit was adjusted from CNY -35,373,346.46 to CNY -38,044,400.93, indicating an increase in loss of 7.55%[11] - The weighted average return on net assets (excluding non-recurring gains and losses) decreased from -5.77% to -6.22%[11] - The weighted average return on net assets (including non-recurring gains and losses) fell from -6.29% to -6.74%[11] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were adjusted from CNY 866,993,285.41 to CNY 869,070,766.70, reflecting an increase of 0.24%[11] - The total liabilities increased from CNY 271,703,724.93 to CNY 276,452,324.86, representing a rise of 1.75%[11] - The equity attributable to the parent company's owners was adjusted from CNY 595,289,560.48 to CNY 592,618,441.84, a decrease of 0.45%[11] Profit Distribution - The undistributed profits were revised from CNY 100,783,091.73 to CNY 98,111,977.09, showing a decrease of 2.65%[11] Legal Matters - The company has initiated legal proceedings against State Grid Sichuan Comprehensive Energy Service Co., Ltd. for suspected contract fraud related to the "Dual Carbon Green Energy Center Project"[2] Compliance and Governance - The board of directors and supervisory board have approved the correction of accounting errors, ensuring compliance with relevant accounting standards and regulations[5][7]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-026 此议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议 通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议 的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。 三、备查文件 （一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议 武汉微创光电股份有限公司 武汉微创光电股份有限公司 关于授权公司董事长申请融资授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授权情况概述 公司部分从金融机构取得的授信额度即将于 2024 年到期，为弥补公司 2024 年季节性流动资金紧张、增加公司流动资金充裕程度，公司拟召开 2023 年年度 股东大会，授权董事长审议公司 2024 年度向银行申请及办理累计额度不超过 40,000 万元的综合授信融资及贷款事宜。 二、本次 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-028 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈勇已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈勇，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 | | 应参加 | 亲自出 | 以现场 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会 | 席次数 | ...

武汉微创光电股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-024 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年 审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2022 年上市 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-022 武汉微创光电股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年度利润分配情况说明 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议了议案《公 司 2023 年度权益分派预案》。根据公司 2023 年度实际经营情况，公司决定 2023 年利润不分配、不转增。 上述议案因公司 2023 年度公司出现经营性亏损，经营性现金流由流入转为 大幅流出，基于公司经营情况和后续经营计划，公司董事会决定 2023 年度不进 行利润分配和转增股本。 二、符合公司章程规定的说明 （一）公司章程关于利润分配的相关规定 第一百八十六条 公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。 真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发 行优先股。 第一百八十七条 在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审 ...

武汉微创光电股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00174 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 8 1 号 WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dis Beijing.China.100083 重大会计政策、会计估计变更 以及重大前期会计差错更正情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00174 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日资产负债表和 2023 年度利润表、股东权益变动表和现 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-037 武汉微创光电股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范武汉微创光电股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，结合《武汉微创光 电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则，作为董事及其成员 组织和行为的行为准则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营 ...