证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-074 武汉微创光电股份有限公司 关于公司实际控制人一致行动协议拟解除的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、原一致行动协议解除协议的情况 2023 年 12 月 8 日，公司实际控制人陈军及其一致行动人卢余庆、李俊杰、 王昀、童邡、朱小兵签署了《关于一致行动协议之解除协议》解除一致行动关系， 原一致行动协议及其补充协议自《关于一致行动协议之解除协议》生效之日起终 止并解除。原一致行动协议及其补充协议终止并解除后，各方在公司重大事项的 决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及微创光电 公司章程的规定，依照自身意愿独立行使各项权利，履行各项义务。《关于一致 行动协议之解除协议》自各方签署后成立，自湖北交投科技发展有限公司与湖北 交投资本投资有限公司于2023年12月签署的《一致行动协议》生效之日起生效。 一致行动关系解除后，公司实际控制人陈军及其控制的一致行动人卢余庆、李俊 杰、王昀、童邡、朱小兵所持 ...

详式权益变动报告书 上市公司名称：武汉微创光电股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：微创光电 股票代码：430198 信息披露义务人一：湖北交投科技发展有限公司 住所：武汉市建设大道 384 号 通讯地址：武汉市硚口区古田四路 19 号 权益变动性质：增加 信息披露义务人二（一致行动人）：湖北交投资本投资有限公司 住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场 B4 地块东塔栋 9 层 通讯地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场 B4 地块东塔栋 9 层 武汉微创光电股份有限公司 武汉微创光电股份有限公司 详式权益变动报告书 权益变动性质：不变 签署日期：二〇二三年十二月 1 武汉微创光电股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北 京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收 购公司董事会报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编 写。 二、依 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-075 武汉微创光电股份有限公司 关于股东签署一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、一致行动人基本情况 湖北交投资本投资有限公司（以下简称"交投资本"）为武汉微创光电股份 有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"）单一第一大股东，持有公司 37,237,816 股股份，占公司股份总数的 23.08%。湖北交投科技发展有限公司（以 下简称"交投科技"）拟通过集合竞价、大宗交易等方式增持不超过 1%的微创光 电股份。交投科技和交投资本均系湖北交通投资集团有限公司全资子公司，根据 《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，在交投科技成为微创光电直接股 东后交投科技和交投资本互为一致行动人。 为保持在公司重大事项决策的一致性，交投科技和交投资本两方于 2023 年 12 月 8 日签署了《一致行动协议》，交投资本与交投科技在行使提案权、表决权 等股东权利时作出相同的意思表示，以交投科技意见作为一致行动的意见，以保 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-073 武汉微创光电股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人一：陈军 住所及通讯地址：湖北省武汉市洪山区** 信息披露义务人二：卢余庆 住所及通讯地址：湖北省武汉市洪山区** 信息披露义务人三：李俊杰 住所及通讯地址：湖北省武汉市洪山区** 信息披露义务人四：王昀 住所及通讯地址：湖北省武汉市洪山区** 信息披露义务人五：童邡 1 上市公司：武汉微创光电股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路 41 号 7 栋 1 单元 301 室 股票简称：微创光电 股票代码：430198 住所及通讯地址：湖北省武汉市洪山区** 住所及通讯地址：湖北省武汉市洪山区** 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》解除所引起，不涉及持 股数量的变动。 2 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-069 武汉微创光电股份有限公司 股票复牌公告 □规定的其他停牌事项 □强制停牌事项 一、停牌情况概述 重大事项的具体内容是： 公司当前停牌事项类别为： □发行股份购买资产 √重大事项 √筹划控制权变动 □向境内其他证券交易所申请股票转板 □未在规定期限内披露季度报告 □股票交易异常波动 □退市相关 因公司存在上述事项，根据《股票上市规则》等相关规定，经向北京证券交 易所申请，公司股票自 2023 年 12 月 4 日起停牌。 公司本次停牌不涉及停牌进展公告。 二、停牌事项进展 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"微创光电"或"公司"）收到实际 控制人陈军先生通知，陈军先生及其一致行动人拟解除一致行动协议；同时湖北 交投科技发展有限公司拟通过集合竞价、大宗交易等方式增持不超过 1%的微创 光电股份，并与湖北交通投资集团有限公司同一控制下企业湖北交投资本投资有 限公司签署一致行动协议的方式取得微 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-068 武汉微创光电股份有限公司 股票停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 公司本次申请股票停牌的事项类别为： √重大事项 □向境内其他证券交易所申请股票转板 □未在规定期限内披露季度报告 □股票交易异常波动 □退市相关 □规定的其他停牌事项 重大事项的具体内容是： □发行股份购买资产 √筹划控制权变动 □涉及要约收购 □涉及破产重整 □北京证券交易所认定的其他重大事项 （二）停牌情况及规则依据 公司正在筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项。相关方案尚待进一 步商讨确定。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据 《股票上市规则》第 9.2.3 条等相关规定，申请公司股票停牌。 二、停牌日期及预计复牌日期 经向北京证券交易所申请，本公司股票自 2023 年 12 月 4 日起停牌，预计将 于 2023 年 12 月 11 日前复牌。 三、后续安排 停牌期 ...

购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-067 武汉微创光电股份有限公司 一、交易概况 （一）基本情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展需要， 拟使用自有资金对北京博研智通科技有限公司（以下简称"博研智通"）进行战 略投资。公司本次拟投资 900 万元（人民币）购买博研智通大股东、实际控制人 尹胜超转让的 3%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-064 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司部分资产抵押的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于公司部分资产抵押的公 告》（公告编号：2023-066）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-065）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-063 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-065）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司部分资产抵押的议案》 1.议案内容： 具体内容 ...

关于公司部分资产抵押的公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-066 武汉微创光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足公司日常经营发展的需要，武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将公司土地使用权编号为：鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0067521 号不动产作为抵押物，向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信。本次授 信以公司自有资产工业用地土地使用权进行抵押。该抵押物原值为人民币 1,158.56 万元，具体的抵押金额、抵押期限等以公司和银行双方最终实际签订 的最高额抵押合同为准。 四、资产抵押的必要性 本次公司部分资产抵押事项是满足公司日常生产经营需要，符合公司整体发 展利益。本次资产抵押不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。 二、审议与表决情况 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十二次（临时）会议，审 议通过了《关于公司部分资产抵押的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 ...