证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-013 成都乐创自动化技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 30 日，成都乐创自动化技术股份有限公司发行普通股 9,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.80 元/股，募集 资金总额为 115,200,000.00 元，实际募集资金净额为 98,186,750.94 元，到账 时间为 2023 年 1 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 成都乐创自动化 技术股份有限公 | 重庆银行成都分 行 | 850102029006900267 | 52,000,000 | | 司 | | | | | 成都乐创自动化 | | | | | 技术股份有限公 | ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-016 成都乐创自动化技术股份有限公司 二、针对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见： 独立董事关于第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日 召开第四届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场， 本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料。在此基础上， 我们就公司第四届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、针对《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的 独立意见： 经审阅议案内容，我们认为，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途 或违规使用募集资金的情形，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体 股东的利益。本次拟使用募集资金置换已支付发行费用 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"、"保荐机构")作为成都乐 创自动化技术股份有限公司(以下简称"公司"、"乐创技术")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对乐创技术使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金的基本情况 乐创技术于 2022年 12月 6 目收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》(证监许可(2022)3074号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 12.80元/股,发行股数为 9,000,000 股,实际募集资金总额为人民币 115,200,000.00元,扣除发行费用人民币 17.013.249.06元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-011 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 1 月 17 日，由本公司自有资金支付的发行费用人民币 2,604,150.91 元（不含增值税）， 本次拟用募集资金置换。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在北京证券交易 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司制度的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2023 年 2 月 10 日审议通过： 聘任徐琳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满为止。截止到本日，徐琳女士不直接持有公司股份，间接持有公司 股份 115,500 份，与本公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-020 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 根据相关法律法规及公司制度规定，经董事长赵钧先生提名，并经董事会审 议通过，聘任徐琳女士为公司审计部负责人。 本次聘任将进一步加强公司内部审计工作，并保障内部审计机构和内部审计 人员充分行使职权，发挥内部审计在改 ...

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-012 成都乐创自动化技术股份有限公司 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 2022 年 12 月 6 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意成都 乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3074 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行的发行价格为 12.80 元/股，发行股数为 9,000,000 股， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 115,200,000.00 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-010 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵钧 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 1 月 17 日，由本公司自有资金支付的发行费用人民币 2,604,150.91 元（不含增值税）， 本次拟用募集资金置换。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在北京证券交易 所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换已支付发行 费用 ...

为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规 定,以及公司《募集资金管理制度》的相关要求,公司对募集资金进行专户存储 管理,并与国金证券、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排,本次公 司募集资金拟用于以下项目: 国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对乐创技术使用募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查,核查情况及核查 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-021 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年 2 月 10 日 1 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 2 月 10 日审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，现将 相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任张颖钰女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开 展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 张颖钰女士，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 历任成都乐创自动化技术股份有限公司行政专员。 截止到本日，张颖钰女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、 持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩 戒对象。 特此公告 成都乐创自动化技术股份有限 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-015 成都乐创自动化技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日在召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于修订<信息披露管理 制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、北京证券交易所上市公司业务办理指南以及《成都乐创自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合本 ...