证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-077 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.6《关于修订<董事会审计 委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议 案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-059 成都乐创自动化技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<利润分配 管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑 独立董事和公众投资者的意见。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排 的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮 箱等）充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-072 成都乐创自动化技术股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.1《关于修订<年报信息披 露重大差错追究制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票， 本议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年 报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性和 完整性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-079 成都乐创自动化技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号--信息披露业务办理》 等法律法规，以及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息披露"是指将公司已发生或将要发生的、可能对 公司经营、公司股票及其他证券产品产生重大影响的信息以及根据法律、法规、 规章以及规范 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-076 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.5《关于修订<董事会提名 委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议 案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创 自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 规则。 第二条 董事会提 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-082 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.11《关于制定<董事、高 级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简 称"北交所" ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10《关于修订<内部审计 制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-081 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《成都 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-080 成都乐创自动化技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.9《关于制定<信息披露暂 缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本 议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、部门规章、北京 证券交易所（以下简称" ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-046 成都乐创自动化技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减 少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：成都乐创自动化技术股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：乐创技术 股票代码：430425 信息披露义务人：何树新 住所和通讯地址：北京市朝阳区*** 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公 司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关法律、 法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-047 成都乐创自动化技术股份有限公司 （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 益的股份情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 11 日收 到持股 5%以上股东何树新出具的《简式权益变动报告书》，何树新于 2025 年 8 月11日通过集中竞价方式减持公司股份86,748股，持有公司股份比例从5.1224% 减少至 5.0001%，权益变动触及 5%的情形。现将其权益变动有关情况公告如下: 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露 | 名称 | | 持股变动时间 | | | | 义务人 | 何树新 | | 年 2025 8 | 月 | 日 11 | | 股票简称 | 乐创技术 | 股票代码 | | | 430425 | | 变动类型 | | | | | | | | | 是否为公司第一 大股东、实际控 | | | | | | 增加□ | 制人或 ...