证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-082 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司制度的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 15 日审议通过： 聘任刘应春女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满为止。截止到本日，刘应春女士不直接持有公司股份，间接持有 公司股份 11,000 份，与本公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据相关法律法规及公司制度规定，经董事长赵钧先生提名，并经董事会审 议通过，聘任刘应春女士为公司审计部负责人。 （三）公司审计部负责人履历 刘应春女士，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-079 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孔慧勇、王健、蒋金晗、毛超、康长金因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-075 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在严格按照公司《募集资金管理 制度》等相关规定的前提下进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金 安全，不会影响公司的正常生产经营。通过适度的理财产品投资，可以提高公司 资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司 和股东谋取更好的投资回报。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-076 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见 公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-074 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | （万元） | （%） | 期限 | 类型 | | 方向 | | 来源 | | | 中信银 | 银行理 | 共赢智 | 1,014.00 | 1.05% | 12 天 | 保 | 本 | 结 | 构 | 募 | 集 | | 行股份 | 财产品 | 信汇率 | | | | 固定+ | | 性 | 存 | 资金 | | | 有限公 | | 挂钩人 | | | | 浮 | 动 | 款 | | | | | 司成都 | | 民币结 | | | | 收益 | | | | | | （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 蜀汉支 | 构性存 | | --- | --- | | 行 | 款 | | | 16881 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-073 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议、2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号： 2024-065）。 二、工商变更登记相关情况 2024 年 7 月 15 日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并取得成都市市 场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下: 公司名称：成都乐创自动化技术股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：成都 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-072 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 1 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭 证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-071 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见 公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-070 成都乐创自动化技术股份有限公司 章程 二零二四年六月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-067 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 年化收益 | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | 率（%） | | | | （元） | | 中信银 | | 共赢慧 | | | | | | | | 行股份 | | 信利率 | | | | | | | | | 银行 | | | | | 保本固 | | | | 有限公 | | 挂钩人 | | | | | 结构性 | | | 司成都 | 理财 | 民币结 | | | 天 | 定+浮 | 存款 | | | | 产品 | | 1000.00 | 2.37% | 182 | 动收益 | | 118,175.34 | | 蜀汉支 | | 构性存 | | | | | | | | 行 | | 款 01181 | | | | | | | | | | 期 | | | | | | | 关于使用闲置募集资金 ...