证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-054 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.15《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）管 理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范有效运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-068 成都乐创自动化技术股份有限公司 内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28《关于修订<内幕信息 保密及内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、 公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.26《关于修订<累积投票 制度实施细则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-066 成都乐创自动化技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《成 都乐创自动化 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-057 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.17《关于修订<对外投资 管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，降低投资所带来的风险，合理有效地使用资金， 使资金的收益最大化，根据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件及《成都乐创自动化技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-078 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.7《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-069 成都乐创自动化技术股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.29《关于修订<网络投票 实施细则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《成都乐创自动化技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制订本细则。 第二条 本 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-058 成都乐创自动化技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《成都乐创自动化技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联方发生《公司章程》规定的交易和日常经营范围内发生的可能引 致资源或者义务转移的事项。包括但不限于下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等， ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-065 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.25《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.21《关于修订<承诺管理 制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-061 成都乐创自动化技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 承诺管理 第八条 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批， 并 明确如无法取得审批的补救措施。承诺人做出承诺后，应当诚实守信， 严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。 当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司， 并履行承诺和信息披露义务。 第一章 总则 第一条 为加强对成都乐创自动化技术股份有 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-071 成都乐创自动化技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.31《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）的相关业务规则及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称 ...