证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-068 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵钧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,509,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

法律意见书 四川省成都市锦江区东大街芷泉段 68 号时代 8 号 904 室，610065 Room804, 8thFL, Times8, No. 68, Zhiquan, Section, Dongdajie, Jinjian gDistrict,Chengdu. Tel: (8628) 81476277 Fax: (8628) 81479277 P.C: 610065 2024年6月 四川衡纵律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 四川衡纵律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 (2024) 衡纵律意字第【 | | 号 致:成都乐创自动化技术股份有限公司 四川衡纵律师事务所(以下简称"本所")接受成都乐创自动化技术股份有 限公司(以下简称"公司"或"乐创技术"或"乐创技术公司"）的委托,指派 李懋洲律师、蒋一扉律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2024年６月28 日召开的2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"股东 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-064 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席佘洁 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-066 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-065 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：成都高新区科园南 | 第四条 公司住所：成都市高新区新川 | | 二路一号大一孵化园 8 | 栋 B座 邮政编 路 | 686 号创智岛 B 区 3 栋 邮政编码： | | 码：610041 | | 610212 | | 第五条 公司注册资本为 | 3,619.2117 万 | 第五条 公司注册资本为5,066.8963 万 | | 元 | | 元 | | 第 十 六 条 | 公 司 目 前 总 股 数 为 | 第十六条 公 司 目 前 总 股 数 为 | | 3,619.2117 | 万股，全部为普 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-063 成都乐创自动化技术股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,207,559.15 元，母公司未分配利润为 69,970,130.25 元，母公司资本公积为 122,320,415.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 118,434,273.93 元，其他资本公积为 3,886,142.04 元）。本次权益分派共计转增 14,476,846 股，派发现金红利 14,476,846.80 元。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-062 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 36,192,117 股为基数，向全体 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-056 成都乐创自动化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 17, 2024, via an online platform [2] - Participants included the chairman, financial officer, and sponsor representative [2] Group 2: Company Performance and Market Outlook - In Q1 2023, the company's revenue increased by 41.65% and net profit rose by 23.59% compared to the previous year, excluding the impact of investment properties [6][10] - The company anticipates a recovery in the smartphone market in 2024, with IDC predicting a year-on-year growth for the first time since 2021 [10][19] Group 3: Product and Market Strategy - The company is a leading provider of third-party dispensing control systems, focusing on precision and consistency in various applications [10][14] - Main products include dispensing control systems, general motion controllers, and servo drivers, with significant applications in consumer electronics and automation [7][20] - The company plans to continue cash dividends and stock buybacks to enhance shareholder value and stabilize stock prices [4][6] Group 4: Financial Performance and Challenges - In 2023, the dispensing control system generated revenue of CNY 53.908 million, a 1.98% increase; general motion controllers saw a 37.60% decline to CNY 8.798 million; and servo drivers dropped by 36.79% to CNY 5.885 million [20] - The decline in main business revenue is attributed to reduced demand in the downstream 3C terminal market [19] Group 5: Corporate Governance and Compliance - The company has conducted self-inspections regarding stock trading by executives and found no violations [6] - It emphasizes strict adherence to information disclosure requirements to maintain transparency with investors [18]

四川衡纵律师事务所 法律意见书 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 四川省成都市锦江区东大街芷泉段 68 号时代 8 号 904 室, 610065 Room804, 8thFL, Times8, No. 68, Zhiquan, Section, Dongdajie, Jinjian gDistrict, Chengdu. Tel: (8628) 81476277 Fax: (8628) 81479277 P. C: 610065 2024 年 5 月 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 四川衡纵律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 (2024) 衡纵律意字第【74】号 致:成都乐创自动化技术股份有限公司 四川衡纵律师事务所(以下简称"本所")接受成都乐创自动化技术股份有 限公司(以下简称"公司"或"乐创技术"或"乐创技术公司"）的委托,指派 李懋洲律师、石苗律师(以下简称"本所律师"）出席了公司于 2024年5月20 日召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"股东大会"》, 根据《中 ...