对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.16《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-056 成都乐创自动化技术股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担 保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民 共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-063 成都乐创自动化技术股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.23《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资 金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《成都乐创 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.12《关于修订<董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-083 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-084 成都乐创自动化技术股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.13《关于制定<子公司管 理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为加强成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《成都乐创自动化技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-055 成都乐创自动化技术股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、 规范性文件及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-062 成都乐创自动化技术股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.22《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚 需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进 公司规范运作，提升公司投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-060 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<独立董事 专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本 议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 理办法》"）、 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-070 成都乐创自动化技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 重大信息的范围 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.30《关于修订<重大信息 内部报告制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）作为已公开发行 股票并上市交易的上市公司，为进一步规范公司的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披 露的真实、准确、完整、及时，维护投资 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-064 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《成都乐 创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本制度适用于以下人员： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-074 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.3《关于修订<董事会秘书 工作细则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件及《成都乐创自动化技术股份有限公司 ...