证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-054 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵钧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,450,877 股，占公司有表决权股份总数的 39.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 77,877 股，占公司有表决权股份总数的 0.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-053 成都乐创自动化技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 10,370,000 股，占公司总股本 28.65%，可交 易时间为 2024 年 5 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 赵钧 成都天健 | 是 | 董事长 ...

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-052 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 五、 联系方式 联系人：李世杰先生 联系电话：028-85140203 邮箱：inves ...

2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见 公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-78 | 联系申话 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaii Donachena District. Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024CDAA4B0057 成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称乐创技术公司 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对乐创技术 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 乐创技术于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 12.80 元/股，发行股数为 9,000,000 股， 超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数 量 1,192,117 股,由此公司发行总股数扩大至 10,192,117 股，本次发行最终募集 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-029 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.ch ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-023 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、保荐代表人代敬亮 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王健因工作原因缺席，委托董事赵钧代为表决。 董事孔慧勇、张小渊、黄华平、毛超、蒋金晗、安志琨因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格 为 12.80 元/股，发行股数为 9,000,000 股，超额配售选择权实施期限结束后， 公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 1,192,117 股,由此公司发行总 股数扩大至 10,192,117 股，本次发行最终募集资金总额为 130,459,097.60 元， 扣除发行费用（不含税）金额为 18,531,641.73 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 111,927,455.87 元。 截止 2023 年 3 月 2 日，上述募集资金已到账，并由 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-042 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...