天禾律师事务所 股东大会法律意见书 天律意 2024 第 00933 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、黄 孝伟律师（以下简称"天禾律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 安徽天禾律师事务所 关于 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-041 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 51,773,034 股，占公司有表决权股份总数的 37.9403%。 其中出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 17 人，持有表决权的 股份总数 51,770,734 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-041 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 51,773,034 股，占公司有表决权股份总数的 37.9403%。 其中出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 17 人，持有表决权的 股份总数 51,770,734 股，占公司有表决权股份总数的 37.9386%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 00933 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、黄 孝伟律师（以下简称"天禾律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第五届董事会第十五次会议决议，公司于 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-040 安徽佳先功能助剂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：中国证券报•中证网中证路演中心（https://www.cs.com.cn/ro adshow） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：李兑先生 公司总经理：李平先生 公司保荐代表人：杨晓燕女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：你好，公司是否有向光刻胶和固态电池原料方向进行较系统的布局 的实际准备？已经开始做了吗？ 回答：尊敬的投资人您好，去年公司收购了英特美 30%股权，目前英特美加 快推进年产 700 吨电子材料中间体项目建设，主要建设对乙酰氧基苯乙烯和 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-039 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次 年度业 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-039 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 公司董事长：李兑先生 公司总经理：李平先生 公司董事会秘书、财务负责人：汪静女士 公司保荐代表人：杨晓燕女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 10,910,255.62, a slight decrease of 0.07% year-on-year[12] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 146,736,534.13, representing an 18.43% increase compared to the same period last year[12] - The company reported a 14.95% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling CNY 8,546,001.46 for Q1 2024[12] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 146,736,534.13, an increase of 18.4% compared to CNY 123,896,832.71 in Q1 2023[41] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 137,638,791.69, up 20.7% from CNY 114,025,790.31 in Q1 2023[41] - Net profit for Q1 2024 was CNY 11,984,032.22, a decrease of 6.7% from CNY 12,845,604.82 in Q1 2023[41] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 11,050,260.99, a decrease of 13.7% from CNY 12,808,483.82 in Q1 2023[44] - The total profit for Q1 2024 was CNY 10,993,460.99, down 13.3% from CNY 12,808,483.82 in Q1 2023[44] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -20,082,436.94, showing a significant improvement of 250.50% year-on-year[12] - Cash received from sales in Q1 2024 was CNY 99,420,084.89, a decrease of 13.0% compared to CNY 114,321,156.93 in Q1 2023[47] - The cash inflow from operating activities totaled 61,925,455.07 CNY in Q1 2024, a decrease from 91,856,493.46 CNY in Q1 2023, indicating a decline of about 32.6%[51] - The total cash inflow from financing activities was 73,000,000.00 CNY in Q1 2024, down from 95,058,872.42 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 23.2%[48] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was 40,258,149.77 CNY, slightly up from 40,153,021.18 CNY in Q1 2023[49] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 147,224,271.50 CNY, down from 156,291,363.50 CNY at the end of Q1 2023, representing a decrease of about 5.4%[49] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -3,240,145.98 CNY, contrasting with an increase of 7,067,530.17 CNY in Q1 2023[49] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 1,077,908,791.45, an increase of 0.71% compared to the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) decreased to 48.90% from 49.55% at the end of 2023[12] - The total liabilities as of March 31, 2024, were not explicitly stated but can be inferred from the balance sheet data[33] - Total liabilities decreased slightly to CNY 527,075,133.68 in Q1 2024 from CNY 530,309,703.33 in Q4 2023[34] - Shareholders' equity increased to CNY 550,833,657.77 in Q1 2024, compared to CNY 539,977,484.45 in Q4 2023[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 7,474[18] - The largest shareholder, Bengbu Energy Group Co., Ltd., holds 27.44% of the shares, totaling 37,440,002 shares[19] - There were no significant changes in the ownership structure or major shareholder relationships reported[21] Expenses and Subsidies - The financial expenses decreased by 76.26% to CNY 480,441.69 due to increased interest income and changes in exchange gains and losses[14] - The company received government subsidies amounting to CNY 2,796,500.00 during the reporting period[15] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,747,355.19, up from CNY 4,271,973.20 in Q1 2023[41] - Research and development expenses increased to CNY 2,063,570.85 in Q1 2024, up 44.5% from CNY 1,427,719.30 in Q1 2023[44] - The tax expenses for Q1 2024 were CNY 1,051,613.23, down from CNY 1,843,243.59 in Q1 2023, indicating a reduction of 42.8%[42] - The company received CNY 2,306,991.12 in tax refunds during Q1 2024, compared to CNY 1,347,124.45 in Q1 2023, reflecting a 71.2% increase[47] Operational Metrics - The company's current assets totaled CNY 443,788,819.37, showing a marginal decrease from CNY 443,846,800.63 at the end of 2023[32] - The short-term borrowings increased significantly to CNY 115,950,000.00 from CNY 78,710,524.46, indicating a rise of approximately 47.3%[33] - The accounts receivable rose to CNY 61,568,656.11, up from CNY 51,223,035.31, representing an increase of about 20.2%[32] - Inventory rose to CNY 43,921,280.08 in Q1 2024, an increase of 19.4% from CNY 36,949,458.73 in Q4 2023[37] - The company reported a credit impairment loss of CNY -791,204.56 in Q1 2024, an improvement from CNY -1,123,857.00 in Q1 2023[41] Guarantees and Legal Matters - The company has provided guarantees for its subsidiary's bank loans, as disclosed in the announcement 2024-028[25] - The company has no litigation or arbitration matters reported during the period[24] - The company has committed to previously disclosed matters as per the public offering prospectus[28]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-037 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详 见 公 司 于 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： ...