本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-037 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2024 年 4 月 26 日 详 见 公 司 于 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）披露的《202 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-036 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详 见 公 司 于 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse. ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-035 □现场参观 安徽佳先功能助剂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间 2024 年 4 月 22 日 （二）活动地点 线上交流会 （三）参与机构 开源证券、平安证券、东吴证券、工银国际、国投证券、中泰证券、万和证券、东 海证券、东方财富、中信资产、中信建投、第一创业证券、华鑫证券、中兴威投资、华 杉投资、中天汇富、中杰投资、智子投资、汇瑾资产、国晖投资、鸿运私募、临信资产、 回复：一是，公司积极抓住环保政策及消费市场的发展方向，在生物可降解材料领 域进行了布局，实施建设了年产 1.5 万吨生物可降解材料功能助剂一期项目，并加快推 进与合肥工业大学的合作进展，共同推进生物降解改性材料产业化实施。二是，公司利 用已有的生产工艺技术、经验，改造闲置 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-033 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-016 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-030 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为提高公司自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营 所需资金的前提下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高闲 置资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）现金管理额度、类型及期限 公司拟使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的金融机构产品，包括但不限于大额存单、定期存款、通知性 存款、结构性存款等产品, 且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 资为目的的投资行为。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，现金管理金额 在上述额度范围内可以循环滚动使用。在上述额度范围及期限内授权公司董事长 行使相关审批权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事 宜。 二、审议程序 2024 年 4 月 17 日， ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-025 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议及 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚 为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 容诚对公司 202 ...

根据公司章程中约定的利润分配原则，为保持利润分配政策的连续性和稳定 性，持续回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司第五届董事会第 十五次次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议，现将权益分派预案公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 173,360,787.33 元，母公司未分配利润为 161,113,333.83 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,459,200 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 27,291,840 元。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-017 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-008 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面结合通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和 《2023 年 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0850 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en/ mol.gov.cn) 京24 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0850 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽佳先功能助剂股份 有限公司(以下简称佳先股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2024]230Z0906 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京 ...