安徽佳先功能助剂股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-099 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订股东大会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等的有关规定,以及《安 徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会,保证 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-094 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽佳先功能助剂 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-098 安徽佳先功能助剂股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订募集资金管理办法的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规，以及中国证监会、北京证券交易所相关规定， 和《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司依照法律规定通过公开及非公开发行 证券向合格投资者募 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months decreased by 4.78% to CNY 389,920,799.99 compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.24% to CNY 30,135,361.33 for the first nine months[12] - In Q3 2023, operating revenue increased by 14.29% to CNY 135,120,784.85 compared to Q3 2022[12] - The company reported a net profit of CNY 9,812,714.61 in Q3 2023, a slight decrease of 2.12% compared to the same period last year[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 389,920,799.99, a decrease of approximately 4.3% compared to CNY 409,479,508.05 in the same period of 2022[35] - Total comprehensive income for Q3 2023 was ¥30,753,995.33, down from ¥48,965,103.35 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 37.2%[37] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 222.40%, resulting in a net outflow of CNY 8,718,044.97[12] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥310,817,080.50, compared to ¥343,307,390.49 in the same period of 2022, indicating a decline of about 9.5%[41] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 45,377,461.39, recovering from a net outflow of CNY 5,658,934.82 in the first nine months of 2022[43] - The total cash outflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 319,535,125.47, compared to CNY 336,184,774.86 in Q3 2022, showing a decrease of 5.2%[42] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 32,619,147.06 in the first nine months of 2023, compared to a net decrease of CNY 41,888,089.21 in the same period of 2022[43] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.28% to CNY 1,019,574,855.63 compared to the end of last year[11] - The company’s total liabilities to assets ratio increased to 46.04% from 41.96% at the end of the previous year[11] - Total liabilities rose to CNY 469,417,523.66, compared to CNY 395,077,701.02 at the end of 2022, indicating an increase of about 18.8%[29] - Current liabilities decreased to CNY 238,280,747.40 from CNY 362,756,789.24, a reduction of approximately 34.3%[29] - Non-current liabilities increased significantly to CNY 231,136,776.26 from CNY 32,320,911.78, marking an increase of about 616.5%[29] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 84,183,902 to 84,130,269, representing a change of -53,633 shares, which is a decrease of 0.04%[17] - The total number of restricted shares increased from 52,275,298 to 52,328,931, reflecting a change of +53,633 shares, which is an increase of 0.10%[17] - The total share capital remains unchanged at 136,459,200 shares[17] - The largest shareholder, Bengbu Energy Group Co., Ltd., holds 37,440,002 shares, accounting for 27.44% of the total shares[19] - The total number of shareholders with unrestricted shares is 8,313[17] Investment Activities - The company’s cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 84,836,161.58, an increase of 50.88% due to new project expenditures[15] - The company reported cash outflows from investing activities of CNY 82,830,399.04 in the first nine months of 2023, compared to CNY 65,809,785.74 in the same period of 2022, indicating an increase of 25.8%[43] - The company reported a net cash flow from investing activities of CNY -84,836,161.58 in Q3 2023, worsening from CNY -56,228,438.63 in Q3 2022[42] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥13,395,397.58, a decrease of 8.7% from ¥14,664,058.54 in Q3 2022[36]

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 主营业务：物流业相关的基础设施建设及服务，货运代办及联运服务；普通 货物的仓储、装卸、加工、包装、配送及咨询；货场、仓储设施、机械设备的租 赁；房屋租赁；物业管理；报关；自营和代理各类商品和技术的进出口。 注册地址：安徽省蚌埠市淮上区正街1200号 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2013年10月17日 法定代表人：徐从军 实际控制人：蚌埠市国资委 注册资本：50,000,000元 实缴资本：50,000,000元 关联关系：与公司同受蚌埠市国资委（蚌投集团）控制 信用情况：不是失信被执行人 三、交易标的情况 购买资产暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对佳先股份购买股权资产暨关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面结合通讯方 式发出 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-081 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《购买资产暨关 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-082 安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因公司老厂区办公楼即将拆迁，为满足总部办公需求，改善总部办公环境， 2023 年 3 月 27 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于购买总部办公 楼的议案》，拟购置淮上区央玺大厦（蚌埠和顺静天府北苑 41 号楼）顶层以下 6 层区域（21-26 层及 106 室)作为公司总部办公地址，拟购置建筑面积约 4200 平方米，购房总价约 1,600 万元，合同尚未正式签署。 虽然公司与央玺大厦开发商安徽水利淮上和顺地产有限公司就购房协议条 款总体达成一致意见，但针对物业服务协议相关条款双方存在较大分歧，致使房 产交易事项停滞。 （四）审议和表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第五届董事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-084 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-078 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购安徽英特美科技有限公司 30%股权暨关联交易的 议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn） ...

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买股权资产暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对佳先股份购买股权资产暨关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概况 为进一步优化业务结构，增加公司利润来源，加速布局新赛道，助力公司下 一步升级发展，同时考虑到蚌埠投资集团有限公司（以下简称"蚌投集团"）正 加快集团内部资产整合，公司拟现金购买蚌投集团实际控制子公司蚌埠中实化学 技术有限公司持有的安徽英特美科技有限公司30%股权。交易金额为人民币2,480 万元。本次交易完成后，公司将持有安徽英特美科技有限公司（以下简称"英特 美"）30%的股权。 二、交易对方基本情况 实缴资本：20,000,000元 关联关系：与公司同受蚌埠市国资委（蚌投集团）控制 信用情况：不是失信被执行人 三、交易 ...