证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-019 安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167 号文）核准，截至 2020 年 7 月 8 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通 新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格 投资者发行人民币普通股 2,132.18 万股，每股发行价格为人民币 9.50 元，募集 资金总额人民币 20,255.71 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,953.43 万元，实 际募集资金 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-026 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委 员会对容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 （一）人力及其他资源配备情况 容诚配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造业 行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务 合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-028 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于为子公司 2024 年度银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司（全资子公司、控股子公司）业务发展资金需求，促进其 更加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟同意根据金融机构的需要，为子公司 2024 年新增银行借款等融资事项提供连带责任保证担保，新增担保金额合计不 超过人民币 9,000 万元，不收取担保费用，具体事项以与金融机构签订的融资与 担保协议的有关约定为准。上述担保额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 同时，授权法定代表人或其指定的授权代理人办理相关担保事宜，并签署有 关担保事项的各项法律文件。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日）的 比例为 16.67%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-015 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年独立董事述职报告(朱晓喆) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在佳先股份担任除董事外的其他职务，与佳先股份及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系；独立履行职责，不受佳先股份及其主要股东等单位或 者个人的影响，经自查，报告期本人符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》 等相关规定，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事潘利平、王玲、陈颖洲，以及报告期内离 任的独立董事朱晓喆（2023 年 2 月离任）的独立性情况进行评估并 出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查表等资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-016 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-025 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会对公司 2023 年度审 计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）履行了监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- ...

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"、"公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行 持续督导职责期限至2023年12月31日。目前，本次发行持续督导期已届满，保荐 机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 的规定，出具本保荐工作总结报告。 | 发行人名称 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 430489 | | 注册资本 | 13,645.92万元 | | 注册地址 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号 | | 主要办公地址 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280号 | | 法定代表人 | 李兑 | | 实际控制人 | 蚌埠市国资委 | | 联系人 | 汪静 | | 联系电话 | 0552-4096953 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-017 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司章程中约定的利润分配原则，为保持利润分配政策的连续性和稳定 性，持续回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司第五届董事会第 十五次次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议，现将权益分派预案公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 173,360,787.33 元，母公司未分配利润为 161,113,333.83 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,459,200 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 27 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-007 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面结合通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所 信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年年 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-013 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年独立董事述职报告(潘利平) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘利平，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，历任南京审计学院财经系教师、中国租赁有限公司 深圳中租公司金融部经理、中国电子租赁有限公司深圳公司总经理助 理、深圳发展银行深圳上步支行行长助理、副行长、联合证券广州营 业部 ...