RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0851 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编码:京24 t and other 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | Craise are 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0851 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称佳先股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳先股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佳先股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 我们按 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0906 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.zov.cn） 报告编码:对 四 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10- 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 112 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z09 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称佳先股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表 ...

关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核 查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽佳 先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等相关规定，对佳先股份2023年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体情况如下： 国元证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167号文）核准，截至2020 年7月8日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选 层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者发行人 民币普通股2,132.18万股，每股发行价格为人民币9.50元， ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0853 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.am.cn】 报告编码:京24 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 的 re 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0853 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称传先股份)董 事会编制的 2023年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳先股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佳先股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-024 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月至 2 月，公司第五届董事会审计委员会由独立董事王玲、朱晓 喆及董事长李兑 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玲担任。 报告期内，鉴于公司原独立董事朱晓喆先生因学校安排申请辞去公司独立董 事职务，根据《公司法》《安徽佳先功能助剂股份有限公司公司章程》和《安徽 佳先功能助剂股份有限公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，经 2023 年 2 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-008 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面结合通讯方式发出 安徽佳先功能助剂股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和 《2023 年 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-033 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14：30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

2023 年独立董事述职报告(陈颖洲) 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-014 安徽佳先功能助剂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈颖洲，男，汉族，中共党员，1965 年 6 月出生，安徽省淮南 市凤台县人，法学硕士。从事的专业领域为宪法与行政法。1982 年 -1986 年安徽大学法律系本科毕业,1999 年-2002 年安徽大学法学院 研究生毕业。1986 年至今历任安徽大学法学院 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-029 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 容 | 预计 2024 生金额 | 年发 | （2023）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买蒸汽、电 | 80,000,000.00 | | 16,441,608.26 | 1、新项目投产，蒸汽用量增加。 | | | | | | | 2、为充分发挥集中采购优势， | | | | | | | 控股股东蚌投集团将其子公司 | | | | | | | 蚌埠中实化学技术有限公司打 | | | 力、原材料 | | | | 造成专业化工贸易平台。为节 ...

容诚专字[2024]230Z0850 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽佳先功能助剂股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en/ mol.gov.cn) 京24 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0850 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽佳先功能助剂股份 有限公司(以下简称佳先股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2024]230Z0906 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京 ...