证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-089 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任职及议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任职及议事制度 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《安徽佳先功能助 剂股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定如下公司董事会独 立董事任职及议事制度： 第一条 独立董事的设置与人数 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 公司董事会成员中设三名独立董事。独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司于 2023 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 利润分配 46 | ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-096 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订关联交易管理制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据有关法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京证券交易所的有关 规定，以及公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第二章 关联方和关联交易 具有以 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-097 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订承诺管理制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以 下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就公司股改、申请挂牌或上市、 股票发行、再融资、并购重组以 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-093 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会提名委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-092 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会审计委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-101 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-098 安徽佳先功能助剂股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订募集资金管理办法的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规，以及中国证监会、北京证券交易所相关规定， 和《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司依照法律规定通过公开及非公开发行 证券向合格投资者募 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-087 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益,规范安徽佳先功能助剂股份 | 合法权益,规范安徽佳先功能助剂股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织 | 有限公司（以下简称"公司"）的组织 | | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | | (以下简称"《公司法》")、《中华人 | (以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 民共和国证券法》(以下简称 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-095 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订利润分配管理制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律法规的规定以及《安 徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照 ...