安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 8 日 调研地点：公司新厂区 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-104 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、公司苯乙酮自产及 SBM 工艺优化的降本空间有多大？ 回复：为降低生产成本，公司开展了苯乙酮自产及 SBM 工艺优化工作， 目前已取得较好效果，其中苯乙酮自产有效降低现有产品生产成本约 2500 元/ 吨，SBM 工艺优化有效降低 SBM 生产成本约 2000 元/吨。在今年消费市场偏 弱情况下，为稳定市场份额，公司将上述降本效益部分让利于市场，未来随着 市场的好转，苯乙酮自产及 SBM 工艺优化降本成效将会在业绩中更好地体现。 目前，公司已经开始实施新一轮苯乙酮和 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 31 日 14 时 30 分在公司会议 室召开，本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长李兑先生主持。 天律意 2023 第 2755 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、何潇律师（以下简称"天禾 律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-102 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长李兑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,341,062 股，占公司有表决权股份总数的 37.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 2755 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、何潇律师（以下简称"天禾 律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-102 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,341,062 股，占公司有表决权股份总数的 37 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-094 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽佳先功能助剂 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于制定独立董事专门会议工作制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-090 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-099 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订股东大会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等的有关规定,以及《安 徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会,保证 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-085 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-089 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任职及议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任职及议事制度 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《安徽佳先功能助 剂股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定如下公司董事会独 立董事任职及议事制度： 第一条 独立董事的设置与人数 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 公司董事会成员中设三名独立董事。独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司于 2023 ...