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佳先股份:第五届监事会第十次会议决议公告
2023-10-30 11:55
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-086 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人:监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2023 年 10 月 30 日 (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《2023 年第三季度报告》(公告 ...
佳先股份:董事会议事规则
2023-10-30 11:55
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-091 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过《关 于修订董事会议事规则的议案》,议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")和北京证券交易所的有关规定,以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本规则。 第二条 董事会的组成和职权 董事会由 9 名董事 ...
佳先股份(430489) - 独立董事专门会议工作制度
2023-10-29 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-090 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视频、 电话等)或现场与通 讯相结合的方式召开。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过《关 于制定独立董事专门会议工作制度的议案》,议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称 《上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 ...
佳先股份(430489) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2023-10-29 16:00
安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过《关 于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》,议案表决结果:同意 7 票; 反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-094 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事,高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作;主任委员 ...
佳先股份(430489) - 利润分配管理制度
2023-10-29 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-095 安徽佳先功能助剂股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过《关 于修订利润分配管理制度的议案》,议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 安徽佳先功能助剂股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制,切实保护中小投 资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")等相关法律法规的规定以及《安 徽佳先功能助剂股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结 合公司实际情况,制定本制度。 收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分 ...
佳先股份(430489) - 承诺管理制度
2023-10-29 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-097 安徽佳先功能助剂股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过《关 于修订承诺管理制度的议案》,议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 安徽佳先功能助剂股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")实际 控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司(以 下简称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关法律法规和规定,并结合公司实际情况,制定本制 度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就公司股改、申请挂牌或上市、 股票发行、再融资、并购重组以 ...
佳先股份(430489) - 关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-10-29 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-101 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的,以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间:2023 年 11 月 16 日 15:00—2023 年 11 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址:inv.chinaclear.cn ...
佳先股份(430489) - 关于拟修订《公司章程》公告
2023-10-29 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-087 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的 部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益,规范安徽佳先功能助剂股份 | 合法权益,规范安徽佳先功能助剂股份 | | 有限公司(以下简称"公司")的组织 | 有限公司(以下简称"公司")的组织 | | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | | (以下简称"《公司法》")、《中华人 | (以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 民共和国证券法》(以下简称 ...
佳先股份(430489) - 董事会审计委员会工作细则
2023-10-29 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-092 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过《关 于修订董事会审计委员会工作细则的议案》,议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为强化安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定,公司董事会设立审计委员会,并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 ...
佳先股份(430489) - 关联交易管理制度
2023-10-29 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-096 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过《关 于修订关联交易管理制度的议案》,议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司(下称"公司"或"本公 司")与关联方的交易行为,保护公司及中小股东的利益,根据有关法律、法规、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和北京证券交易所的有关 规定,以及公司章程的规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则,不得损害公司和股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第二章 关联方和关联交易 第四条 ...