安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 799 号 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上刊登了《安徽佳先功能助剂股份有 限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。2023 年 4 月 12 日，公司在北京证券交易所（www.bse.cn）上刊登了《安徽佳先功能 助剂股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告》。 （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 17 日 14 时 30 分在公司会议室 召开，本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长李兑先生主持。 （三）本次股东大会网投票时间为：2023 年 4 月 16 日 15:00 至 2023 年 4 月 17 日 15:00。 天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市规 则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。 二、 关于出席本次股东大会会议人员的资格 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-026 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 51,177,052 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 5.会议主持人：董事长李兑 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-025 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 16 日 15:00—2023 年 4 月 17 日 15:00。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 4 月 7 日 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票登记手续办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小 投资者权益，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年第二次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-024 安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据市委市政府关于退市进园的工作部署，公司及时实施并按期完成了退市 进园搬迁工作，并于 2021 年 12 月完成老厂区拆除和验收销号工作，仅剩 1 栋办 公楼便于日常行政办公。根据《蚌埠市 2023 年度退市进园工作要点》，公司在老 厂区办公的财务、销售等部门人员须于年底前搬离。 考虑到随着公司规模的不断扩大，以及各子公司建设项目的顺利推进，人才 需求不断增加，为进一步引进和留住高学历、高层次的技术和管理人才，增强发 展后劲，满足公司集团化发展需要，提升上市公司形象，同时为满足老厂区人员 办公需要，公司拟购置淮上区央玺大厦（蚌埠和顺静天府北苑 41 号楼）顶层以 下 6 层区域（21-26 层及 106 室)作为公司总部办公地址，拟购置建筑面积约 4200 平方米，购房总价约 1600 万元（最终成交价格以商 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-019 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据市委市政府关于退市进园的工作部署，公司及时实施并按期完成了退市 进园搬迁工作，并于 2021 年 12 月完成老厂区拆除和验收销号工作，仅剩 1 栋办 公楼便于日常行政办公。根据《蚌埠市 2023 年度退市进园工作要点》，公司在老 厂区办公的财务、销售等部门人员 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-018 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 董事潘利平因工作原因以通讯方式参与表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于购买总部办公楼的议案》 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 根据市委市政府关于退市进园的工作部署，公司及时实施并按期完成了退市 进园搬迁工作，并于 2021 年 1 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-020 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事：王玲、潘利平、陈颍洲 2023 年 3 月 28 日 独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《安徽佳先 功能助剂股份有限公司章程》、《安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事任职 及议事制度》的相关规定，我们作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见 经核查，我们认为本次变更部分募集资金用途，是基于公司发展战略规划以 及新项目建设需要做出，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等 有关法规和规范性文件的规定。本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金 使用效率，提升公司的盈利能力，符合公司发展战略，不存 ...

国元证券股份有限公司关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）股票向不特定 合格投资者公开发行的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳先股份 本次变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020年7月2日，公司发行普通股21,321,800股，发行方式为询价，发行价格为 9.50元/股，募集资金总额为202,557,100元，实际募集资金净额为183,022,800元， 到账时间为2020年7月7日。 （二）募集资金使用情况 截至2023年2月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 截至2023年2月28日，公司募集资金的存储情况如下： | 安徽佳先功能助 | 中国光大银行股份有限 | 52120180805300588 | 已注销 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-023 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 11 日 15:00—2023 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-021 安徽佳先功能助剂股份有限公司 变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 7 月 2 日，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 21,321,800 股，发行方式为询价，发行价格为 9.50 元/股，募集资金 总额为 202,557,100 元，实际募集资金净额为 183,022,800 元，到账时间为 2020 年 7 月 7 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （调整后） | ...