证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-040 安徽佳先功能助剂股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于 修订<信息披露事务管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 本着对公司全体股东公开、公平、公正的原则，为进一步规范公司 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司 股东、投资者、及其利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《北京证券交易 所股票上市规则》、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》的有关规定制定本 制度。 第二条 本制度应理解为公司或者其他信息披露义务人信息披露要求的基本 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-037 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、银行综合授信额度的情况 为保证企业生产经营和业务发展资金需求，公司及子公司拟向各银行申请 合计不超过 2.7 亿元的综合授信额度。授信业务包括短期流动资金贷款、项目贷 款、中长期借款等。授信业务品种、额度和期限，以银行实际审批为准，最终融 资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。综合授信额度授权有效期 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额 度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整。 二、对公司的影响 公司及子公司本次申请银行综合授信是正常经营所需，通过银行授信的融 资方式补充资金需求，有利于改善公司及子公司的财务状况，促进公司及子公司 业务发展，保障全体股东的利益。 三、审议表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第九次会议审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，安徽佳先功能助剂股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蚌埠市国资委，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 35.40%。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-038 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司存在控股股东，控股股东为蚌埠能源集团有限公司，控股股东持有公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 27.44%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚审字[2023]230Z0781 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 :您可使用手机,"扫一扫"或班人"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.no/s.w.cn/） 进行直播 ·您可使用手机,"扫一扫"或班人"注册会计师行业统一监管平台（http://acamel.exv.cn/） 进行直播 目 录 | 序号 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 106 | 审计报告 容诚审字|20231230Z0781 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-052 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 经过审慎核查，我们认为公司预计的 2023 年关联交易符合公司业务发展和 正常生产经营需要，交易内容合法有效，定价公允合理，不存在损害股东尤其是 中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于预 计 2023 年日常性关联交易的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议和表 决。 二、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经过审慎核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相 关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出 具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-030 2、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经审阅，我们认为,容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格， 在审计过程中，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。 公司本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机 构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。因此，我们同意该议案，并将该议 案提交股东大会审议。 3、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的独立意见 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《安徽佳 先功能助剂股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，我 们作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称" ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,210,595.47 元，母公司未分配利润为 162,015,852.23 元。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-034 安徽佳先功能助剂股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,459,200 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 27,291,840 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-926 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2 ...

根据公司《对外担保管理制度》，公司上述对外担保尚需提交公司股东大会审 议。 国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 对外担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽佳 先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，对佳先股份对外担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足公司控股子公司安徽沙丰新材料有限公司业务发展资金需求，促进其更 加便捷、顺利地获得银行贷款，根据控股子公司2023年度贷款计划，公司拟为其 2023年的银行借款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币7,000万元。 目前担保合同尚未签署，不收取担保费用，具体事项将以与金融机构签订的融资与 担保协议的有关约定为准。 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为12.81%，对外担保累计 金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.32%。 二、本次担保履行的审批程序 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司2023年度银行借款 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0957 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 __ 目 录 本鉴证报告仅供佳先股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佳先股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 = 容诚专字[2023]230Z0957 ₽ 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称佳先股份)董 事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》及 ...