东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东雅 达电子股份有限公司（以下简称"雅达股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对雅达股份 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，保荐机构及其指定保荐代表人对雅达股份 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 雅达股份于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕20号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公 司 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 3. ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 6 日，广东雅达电子股份有限公司（以下简称：公司）发行普 通股 360,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.70 元/股，募集资金总额为 133,200,000.00 元，实际募集资金净额为 114,438,830.19 元，到账时间为 2023 年 3 月 9 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-022 （一）募集资金使用情况和存储情况 广东雅达电子股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | 整后）（1 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-017 广东雅达电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次权益分派预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,118,410.02 元，母公司未分配利润为 170,430,933.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 161,315,200 股，根据扣除 回购专户 674,118 股后的 160,641,082 股为基数，以未分配利 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东雅 达电子股份有限公司（以下简称"雅达股份""发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 发行人使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 雅达股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022 年 11 月 29 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券 监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕20 号）。经北交所北证函〔2023〕85 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北交所上市。雅达股份本次发行价格为 3.70 元/股，发行股数为 36,000,000 股，实际募集资 ...

2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-006 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理袁晓楠向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，报告回 顾了 2023 年度公司经营情况以及提出 2024 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-018 广东雅达电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的规定，在2023年度内，广东雅达电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行职责。 现对2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为谢永勇先生、胡轶先生和王煌英先生，其中谢永勇先生、胡轶先生 为公司独立董事，王煌英先生为公司董事长，审计委员会召集人为会计专业人 士谢永勇先生，符合相关法律法规要求。 二、审计委员会召开情况 2023年度内，公司董事会审计委员会针对年度财务报告、季度报告、续聘 会计师事务所、内部审 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-011 广东雅达电子股份有限公司 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2024年4月2日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、北京证券 交易所《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规并结合公司独立董事出具的《独立 董事独立性自查报告》，广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事谢永勇先生、张永俊先生以及胡轶先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢永勇先生、张永俊先生、胡轶先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-014 广东雅达电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，结合广东雅达电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部控制制度，公司董事会对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-023 广东雅达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司本次申请综合授信额度系为公司业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公 司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。 一、申请授信的基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称为"公司"）为满足经营发展的需 要，保证业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元 的综合授信额度，该授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银 行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务 （具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定），具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。 公司董事会授权公司董事长办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并 签署有关法律文件。 上述授信有效 ...

Company Milestones and Achievements - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange in March 2023, marking a significant milestone in its development[5]. - The company was awarded the title of "National Intellectual Property Demonstration Enterprise" by the National Intellectual Property Administration in December 2023[7]. - The company held a seminar on "Intelligent Production Line Installation and Operation" in March 2023, engaging industry experts in discussions on professional development and collaboration[5]. - The company was recognized as a high-tech enterprise with a reduced corporate income tax rate of 15% for the fiscal year 2023[114]. - The company received the title of "2022 Advanced Enterprise in Occupational Health" from the Health Bureau of Yuancheng District, Heyuan City on April 28, 2023[132]. - The company was approved to establish the "Heyuan City Power Monitoring Intelligent Laboratory" by the Heyuan Science and Technology Bureau in August 2023[133]. - The company donated 280,000 yuan to the Guangdong Chuan Zhong Education Foundation on November 30, 2023[133]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 314,153,066.65, representing a 1.38% increase compared to CNY 309,891,645.44 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 39,115,414.56, a decrease of 9.04% from CNY 43,002,625.15 in 2022[29]. - The gross profit margin improved by 1.50 percentage points to 34.80%[71]. - Operating profit decreased by 10.30% to 42.41 million yuan, while net profit decreased by 9.21% to 37.22 million yuan[71]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 52,326,375.00, an increase of 101.75% compared to CNY 25,936,215.37 in 2022[31]. - The total revenue for the company reached ¥314,153,066.65, with a year-on-year increase of 1.86%[98]. - The company reported a net profit margin of 13.74% for the period[167]. Research and Development - During the reporting period, the company obtained 12 patent authorizations, including 2 invention patents, 7 utility model patents, and 3 design patents, enhancing its intellectual property strength[9]. - The company focuses on the development of smart power measurement and control products, with no significant changes in its main business during the reporting period[68]. - The company emphasizes research and development, maintaining a cycle of "planning a generation, researching a generation, and mass-producing a generation" to ensure product competitiveness[65]. - The R&D efforts include platform development, algorithm research, and software development, leveraging big data and cloud computing technologies[66]. - The company has completed the development of several new products, including an intelligent gateway for power monitoring and a digital asset management device for data centers, aimed at enhancing product performance and market competitiveness[120]. - The company is focusing on the development of high-precision multifunctional transmitters and power sensors to meet diverse application needs, which will further enhance product performance and competitiveness[121]. Market and Industry Trends - The power measurement and control industry is experiencing rapid growth, driven by increasing demand for energy management systems due to carbon neutrality goals[74]. - The market for power measurement and control products is expanding, particularly in sectors like data centers, communication bases, and new energy charging stations[74]. - The company is positioned to benefit from the increasing investment in power infrastructure and the rapid development of the Internet of Things (IoT) industry[81]. - The "New Infrastructure" initiative by the government is expected to provide significant growth opportunities for the power measurement and control industry, particularly in data centers and new energy charging stations[86]. - There is a growing emphasis on energy efficiency and carbon reduction, increasing the demand for advanced power measurement technologies and products[87]. Corporate Governance and Shareholder Information - The total share capital of the company is 161,315,200 shares, with no preferred shares issued[23]. - The actual controller is Wang Huangying, with no associated parties[23]. - The largest shareholder, Wang Huangying, holds 42,453,000 shares, representing 26.32% of the total shares[166]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[155]. - The company has no related relationships among the top ten shareholders, ensuring independent ownership[167]. - The company plans to repurchase shares with a maximum price of 3.60 CNY per share, aiming to buy back between 1,200,000 and 2,200,000 shares, which represents 0.74%-1.36% of the total share capital[156]. Employee and Talent Management - The total number of employees decreased from 736 to 712, with a net reduction of 24 employees during the reporting period[192]. - The company has a salary policy aimed at attracting, retaining, and motivating talent, with compensation including base salary, allowances, and bonuses[194]. - The company has a comprehensive training program for employees, focusing on both basic and targeted training to enhance skills and efficiency[194]. - The performance bonuses for employees are distributed based on performance evaluation criteria at the end of the year[194]. - The total number of R&D personnel increased from 157 to 164, with the proportion of R&D personnel to total employees rising from 21.33% to 23.03%[118]. Compliance and Corporate Social Responsibility - The company emphasizes compliance with laws and regulations regarding product quality, safety production, and environmental protection, reflecting its commitment to corporate social responsibility[131]. - The company has implemented important audit procedures to ensure the accuracy of revenue recognition related to power measurement and control products, which are a key source of income[125]. - The company has established internal controls for assessing bad debt provisions, ensuring the reasonableness of expected credit loss rates based on historical loss experiences[129].