2023 年年度报告 2024-012 广东雅达电子股份有限公司 官微二维码 年度报告 可视化年报 2023 （如有） （如有） 2023 年年度报告 2024-012 1 公司年度大事记 2023 年 3 月，公司成功在北京证券交易所上市， 正式登陆 A 股市场，成为公司发展历程中重要的 里程碑。 雅达股份 2023 年 3 月，公司在东莞举办"智能化生产线安装 与运维"专业建设研讨会。行业专家、老师与我司 工程师对专业建设条件、人才培养方案、实践教学 方式以及校企合作等内容进行了深入探讨。 430556 2023 年 4 月，由省教育厅主办的 2022-2023 年度 职业院校学生专业技能大赛在广东松山职业技术 学院举行，我司为"数字孪生仿真与调试技术" 竞赛提供设备和全面技术支持。 2023 年 12 月，国家知识产权局授予公司"国家知 识产权示范企业"称号。 公司被多家客户授予"最佳合作伙伴""最佳质量 奖""卓越质量奖"等奖项。 报告期内，公司取得 12 项专利授权（其中发明 2 项、实用新型 7 项、外观专利 3 项），5 项软件著 作权登记，公司知识产权实力进一步提升。 | 第一节 | 重要提示 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-005 广东雅达电子股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 314,413,948.92 | 309,891,645.44 | 1.46% | | 归属于上市公司股 | 34,123,632.21 | 43,002,625.15 | -20.65% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 34,364,543.03 | 37,853,264.66 | -9.22% | | 损益的净利润 | | | | | ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-004 广东雅达电子股份公司投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024年1月12日（星期五）15:30-16:30。 活动地点：网络线上会议。 （二）参与单位及人员 开源证券、招商基金、博时基金、圆信永丰基金、合众资产、第一创业证 券、国投证券、万和证券、东海证券、东方财富证券、淡水泉（北京）投资管 理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、郑州智子投资管理有限公 司、深圳中天汇富基金管理有限公司、齐家（上海）资产管理有限公司、共青 城鼎睿资产管理有限公司、龙航资产、上海冰河资产管理有限公司、郑州市鑫 宇投资管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、四川龙蟒集团有限责 任公司、鑫科投资、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、浙江朝景投资管理有 限公司、巨 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-001 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以直接送达或电子 邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发 展，确保日常经营资金需求以及风险可控的前提下，决定使用闲置自有资金购买 理财产品，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www. ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-003 广东雅达电子股份有限公司 关于公司被确定为 2023 年新一批国家知识产权示范企业的公告 三、风险提示 公司被确定为国家知识产权示范企业，不会对公司当期业绩产生重大影响， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核的国家知识产权示范 企业和优势企业的通知》 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局近期发布的《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批 及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕 201 号），广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）被确定为 2023 年新 一批国家知识产权示范企业。 二、对公司的影响 公司此次被确定为 2023 年新一批国家知识产权示范企业，是对公司良好的 自主研发创新能力和知识产权综合能力的肯定，有利于提升公司在行业的影响力 和品牌知名度，进一 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-002 广东雅达电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展， 确保日常经营资金需求以及风险可控的情况下，使用闲置自有资金购买理财产 品，为公司和股东谋取较好的财务性收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、理财金额：最高额不超过人民币 8,000.00 万元，即在投资期限内的任 一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民 币 8,000.00 万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用。 2、资金来源：公司闲置的自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长对购买理财产品 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-109 广东雅达电子股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\underline{{{\bf\mathrm{\Xi}}}}\underline{{{\bf\mathrm{\Xi}}}}\underline{{{\bf\mathrm{\#}}}}+-\rlap{\Xi}\rlap{\Xi}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-108 广东雅达电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王煌英先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 88,044,218 股，占公司有表决权股份总数的 54.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 3,811,113 股，占公司有表决权股份总数的 2.37%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-093 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以直接送达或电子邮 件发出方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-105 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和 薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事 ...