证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-092 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮 件发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 2 号——季度报告 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-099 广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-100 广东雅达电子股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规及《广东 雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括 公司的子公司）所负的债务提供 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东雅 达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序提出建议。 广东雅达电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-106 广东雅达电子股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 根据中国证监会颁布并于 2023年9月4 日起施行的《上市公司独立董事管理办 法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理结构，公司董事、副总经理邓大智先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去 公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会完成审计委员会委 员补选后生效。辞去上述职务后，邓大智先生仍担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选王煌英先生为审计委员会委员， 与谢永勇先生（召集人）、胡轶先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-097 广东雅达电子股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 广东雅达电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东雅达电子股份有限公司 以下简称"公司"）法人治 理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根 据《中华人民共和国公司法》 以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 以下简称" 《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则 试 行）》以及《广东雅达电子股份有限公司章程》 以下简称" 《公司章程》"） 的有关规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，股东既可以用所有的投 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-096 广东雅达电子股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律 法规和其他规范性文件和《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议 ...

广东雅达电子股份有限公司承诺管理制度 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-102 第一条 为加强广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律法规和《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、其他承诺人 以及公司（以下简称"承诺人"）在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发 行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、 减少关联交易、资产注入、股权激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限 售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，不得使用"尽快"、 "时机成熟"等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许 的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履 约能力分析、履约风险及对策、不 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-103 广东雅达电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；主任 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-101 广东雅达电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安 全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规以及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中 ...