2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-006 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理袁晓楠向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，报告回 顾了 2023 年度公司经营情况以及提出 2024 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-018 广东雅达电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的规定，在2023年度内，广东雅达电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行职责。 现对2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为谢永勇先生、胡轶先生和王煌英先生，其中谢永勇先生、胡轶先生 为公司独立董事，王煌英先生为公司董事长，审计委员会召集人为会计专业人 士谢永勇先生，符合相关法律法规要求。 二、审计委员会召开情况 2023年度内，公司董事会审计委员会针对年度财务报告、季度报告、续聘 会计师事务所、内部审 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-011 广东雅达电子股份有限公司 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2024年4月2日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、北京证券 交易所《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规并结合公司独立董事出具的《独立 董事独立性自查报告》，广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事谢永勇先生、张永俊先生以及胡轶先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢永勇先生、张永俊先生、胡轶先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-014 广东雅达电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，结合广东雅达电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部控制制度，公司董事会对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-023 广东雅达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司本次申请综合授信额度系为公司业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公 司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。 一、申请授信的基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称为"公司"）为满足经营发展的需 要，保证业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元 的综合授信额度，该授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银 行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务 （具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定），具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。 公司董事会授权公司董事长办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并 签署有关法律文件。 上述授信有效 ...

广东雅达电子股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01561 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 近行 ：" 路1号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling China, 100083 大信审字[2024]第 1-01561 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-008 张永俊先生,出生年月：1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。南京航 空航天大学博士研究生毕业，教授职称。曾在 ...

大信专审字[2024]第 1-01957 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行整理 相关 广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 【知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 理 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 no movingna com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01957 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会 ...

2024-016 WUYIGE Certified Public Accountants LI 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01481 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023年 12 月 31 日出具大信审字[20234] 第 X-XXX 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 202X 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-009 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 胡轶先生，出生年月：1972 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，于 2011 年 3 月毕业于华中科技大学并取得 ...