证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-078 广东雅达电子股份有限公司 资金理财管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强资金管理，规范资金理财的范围、审批流程与权限，防范资金理 财的风险，提高资金理财的效益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 资金理财范围 （一）理财产品必须满足稳健、安全性高、流动性好等条件； （二）理财产品期限不得超过 12 个月。 第三条 资金理财的基本原则 资金理财业务应遵循规范运作、科学决策、防范风险、谨慎投资、保值增值的 原则。 用于理财的资金应当是公司闲置自有资金和闲置募集资金，应根据公司生产 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-071 广东雅达电子股份有限公司 《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 广东雅达电子股份有限公司 董事会 关于调整组织架构的公告 2023 年 7 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 广东雅达电子股份有限公司于 2023 年 7 月 28 日召开第五届董事会第三次会议， 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，以进一步健全并完善公司治理结构， 提升公司管理水平和运营效率。 调整后组织架构如下： 二、 备查文件目录 ...

广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-076 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控股 股东及关联方"）占用广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长 效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《广东雅达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-068 广东雅达电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 19 日以直接送达或电子邮 件发出 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》等法律法规以 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-080 广东雅达电子股份有限公司 董监高持股变动管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》（以下简称 "《管理规则》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》 （以下简称"《监管指引第8号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广东雅达 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-077 广东雅达电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 第六条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第七条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人（以下简称"报告第一责 任人"），负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务以及告知董事会秘书 其职权范围内所知悉重大信息的义务。公司各部门、公司控股子公司负责人可指定 熟悉相关业务和法规的人员担任重大信息内部报告的联络人，并向公司董事会秘书 报备。公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东，在出现本制度第三章规定的情 形时，应在 2 个工作日内将有关信息告知公司董事会秘书。 第八条 公司董事、监事、报告义务人以及因工作关系而接触到公司应披露信 息的知情人，在该信息尚未披露前，负有保密义务。 一、制度的主要内容，分章节 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-073 广东雅达电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《广东雅达电子股份 有限公司公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员未勤勉尽责、不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对 公司造成重大经济损失或造 ...

Group 1: Company Performance - In Q1 2023, the company achieved revenue of 72.1381 million yuan, an increase of 11.86% compared to the same period last year [3] - The net profit attributable to shareholders in Q1 2023 was 7.9378 million yuan, up 89.31% year-on-year [3] - Q2 2023 performance data is still being compiled, with specific results to be disclosed in the regular report [3] Group 2: Orders and Procurement - The company is currently operating smoothly with orders being fulfilled as per contract requirements [3] - Total procurement amount has decreased compared to the same period last year due to improved raw material supply and adjustments in inventory [3] Group 3: Customer Certification and Expansion - The company has obtained various certifications including ISO9001, ISO14001, and ISO27001, which facilitate customer certification processes [4] - The company is actively expanding into other fields, including power grid-related enterprises, and has already secured orders in these areas [4] Group 4: Competitive Advantages - The company has over 10 core technologies, enhancing its market competitiveness in the power monitoring field [5] - As of December 31, 2022, the company holds 120 patents, including 28 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities [5] Group 5: Product Development and Technology - The company’s products support integrated software and hardware solutions, with a focus on flexibility and reliability [5] - The company has developed energy quality governance products, including SVG and APF, which are applicable across various industries [6][7] Group 6: Future Projects and Share Buyback - The new factory building is expected to be completed by September 2023, with trial production anticipated in August 2024 [8] - As of June 30, 2023, the company has repurchased 574,118 shares, accounting for 26.10% of the planned buyback amount [8]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-067 上市公司接待人员：董事长王煌英先生、董事会秘书纪昕宇先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 广东雅达电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 7 日 问题 1：2023 年前两个季度主要产品销售概况，相较去年同期增幅如何。 回答：公司 2023 年一季度实现营业收入 7213.81 万元，比上年同期增长 11.86%，归母净利润 793.78 万元，比上年同期增长 89.31%，主要是本期营业 收入增长、毛利率有所上升、其他收益增加所致。2023 年二季度数据仍在统计 中，具体业绩情况请关注公司将在北京证券交易所披露的定期报告。 问题 2：公司目前在手订单和原材料采购情况。 回答：公司目前经营有序， ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-066 广东雅达电子股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开公司 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，2023 年 5 月 17 日公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了该议 案。2023 年 4 月 26 日公司在北交所官网 (www.bse.cn)上披露《广东雅达电子股份 有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-051）。该回购方案的主要内容如下： （一）、回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工 共享公司发展成果，公司拟将本次以 ...