证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-050 广东雅达电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，结合广东雅达电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部控制制度，公司董事会对2022年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-053 广东雅达电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | 经营范围为：研发、生产、销售 | 般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售； | | 电力仪器仪表、电力测控装置、 | 变压器、整流器和电感器制造；智能仪器仪表制 | | 电力保护装置、传感器、互感器、 | 造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造； | | 电能表、低压配电设备、电气火 | 供应用仪器仪表销售；电气信号设备装置制造； | | 灾监控设备、消防安全设备、教 | 电气信号设备装置销售；电容器及其配套设备制 | | 学仪器及实验装置、教育装备； | 造；电容 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-039 广东雅达电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事）等规章、规范性文件以及公司章程和 独立董事工作制度等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，对该次董 事会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见如下： 一、对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审阅关于公司 2022 年度利润分配预案等相关资料，并就有关情况进行了解后， 我们认为本次公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、 经营发展需要以及股东投资合理回报等因素，符合《公司章程》《利润分配管理制度》 《公开发行股票并在北 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-045 广东雅达电子股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广东雅达电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王煌英，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 26.32%。 公司存在控股股东，控股股东为王煌英，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 26.32%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在 ...

广东雅达电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 1-03088 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此"的""" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ WUYIGE Certified Public Accou & 4 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian D Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 大信专审字[2023]第 1-03088 号 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-046 广东雅达电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提请召开本次会议的议案于 2023 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第二次会 议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14:00。 投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 治理专项自查及规范活动出具的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东 雅达电子股份有限公司（以下简称"雅达股份""公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据北京证券交易所 （以下简称"北交所"）发布的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关 工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作的要求，参考公司自查情 况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作，并出 具本核查报告。 一、上市公司基本情况 雅达股份于 2023年 3月 17日在北京证券交易所上市，属性为民营企业。公 司主营业务为智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服 务，根据证监会行业分类，属于"制造业"门类下的"仪器仪表制造业（代码： C40）"。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东为王煌英，持股比例为 33.75%。公 司存在实际控制人，实际控制人为王煌英。实际控制人能够实际支配的公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.75% ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-044 广东雅达电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露 的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：941 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2021 年收入总额（经审计）：186,300 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：163,600 万元 20 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-051 广东雅达电子股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》，公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对该议案发表了同意的独立意见，该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公 司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股 ...

大信审字[2023]第 1-01059 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ggf.gov.cn）。此行在您 广东雅达电子股份有限公司 审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower 1 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 出 Telephone +86 (10) 82330558 审计报告 大信审字[2023]第 1-01059 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认 ...