证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-049 广东雅达电子股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 申请授信的基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称为"公司"）为满足公司经营发展的需要， 保证业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信 额度，该授信额度用于办理公司日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行 保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管 理层根据经营需要与各银行协商确定），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。 公司董事会授权董事长办理上述授信额度范围内的银行授信相关手续并签署有 关法律文件。 上述授信有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起生效。 二、 审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，议案表决 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-038 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会日常工作以及 监督事项履行情况等进行回顾和总结。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1 / 6 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以直接送达或电子邮件方 式发出 5.会议主 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-037 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮 件发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1 / 9 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-048 广东雅达电子股份有限公司 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《广东雅达电子股份有限公 司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-040），为方便广大投资者更深入了解公 司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：王煌英先生 公司董事、总经理：袁晓楠先生 公司董事、财务总 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-036 广东雅达电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在河源市市场监督管理局登记并取得营业执照，统一社会信用代码 为 914416006180018812。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 36,000,000 股，并于 2023 年 3 月 17 日在 北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东雅达电子股份有限公司。公司英文名称：GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD 第五条 公司住所：河源市高埔岗雅达工业园。 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 Fi 关于广东 氧限公司 2023 年第一次临时股 东大会之 法律意见书 二〇二三年四月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于广东雅达电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致: 广东雅达电子股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受广东雅达电子股份有限公司 (以下简称"公司") 的委托,指派见证律师出席公司 2023 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会") 进行法律见证,并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》) 等法律、法规和规范性文件以及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所律师 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-034 广东雅达电子股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届选举董事长的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2023 年 4 月 14 日审议并通过： 选举王煌英先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 42,453,000 股，占公司股本的 26.3168%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会换届选举监事会主席的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 14 日审议并通过： 选举叶德华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,551,102 股，占公司股本的 3.4412%，不是失信联合惩戒 对 ...

综上，我们同意《关于续聘袁晓楠先生为公司总经理的议案》。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-033 广东雅达电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《广东雅达电子股份有限公司 章程》《广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司 独立董事，现基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、对《关于续聘袁晓楠先生为公司总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对继续聘请袁晓楠先生担任公司总经理职务的审 议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查 上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律 法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-032 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以直接送达方式发出 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主 席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生，任期三年。 现选举叶德华先生为公司监事会主席，其职务任期自本次会议审议通过之日 起至第五届监事会任期届满为止。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-035 广东雅达电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决方式 4.发出召开职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以公示及通 讯方式发出 5.会议主持人：公司工会主席杨翠女士 6.召开会议合法、合规性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 66 人，实际出席职工代表 60 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定，公司监事会进行换届选举。经公司工会推荐，现选举邓小花女士为 ...