证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-031 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以直接送达或电子邮 件方式发出 5.会议主持人：王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事及候任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司二楼会议室 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 一名。公司董事长由董事会全体董事的过半数选举产生，任期 ...

广东雅达电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有 效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 94,292,427 股，占公司有表决权股份总数 161,315,200 股的 58.45%。其中中小股 东共 26 名，代表有表决权股份数为 12,693,984 股。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 9,813,122 股，占公司有表决权股份总数的 6.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-029 广东雅达电子股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 本次稳定股价安排 根据公司《稳定股价预案》的安排，公司拟于稳定股价措施的启动条件触发之 日起 15 个交易日内制定稳定股价方案并公告稳定股价的具体措施。 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日 为维护广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了《广东雅达电子股份有限公司公开发行股票并在北 京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》（以下简称"《稳定股价预案》"）。该预 案已分别经本公司第四届董事会第二十一次会议以及 2022 年第一次临时股东大会 审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股 票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-017 广东雅达电子股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以直接送达或电子邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名王煌英先生、邓大智先生、袁晓楠先 生和刘华浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任 期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 上述非 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-019 广东雅达电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 公司第四届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。本次董事会换届选举提名谢永勇先生、张永俊先生和胡轶先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第四 届董事会第三十一次会议。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《广东雅达电子股份有限公司章程》《广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，对该次董事会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、 对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 公司第四届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司章程》 的有关 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-021 广东雅达电子股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司监事的选举为正常换届，不 会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善 公司治理机制，提高公司规范治理水平。 三、备查文件 《 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-025 广东雅达电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人 胡轶 ，已充分了解并同意由提名人 广东雅达电子股份有限公司董事会 提名为广东雅达电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东雅达电子股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （九）其他法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则规定的情形。 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-022 广东雅达电子股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人广东雅达电子股份有限公司董事会，现提名 谢永勇、张永俊和胡轶 为广 东雅达电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广东雅达电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东雅达电子股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-018 广东雅达电子股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日 以直接送达或电子邮 件方式发出 5.会议主持人：监事会主席李桂友先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： （1）提名叶德华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 （2）提名陈伟明先生为公司第五届监事 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-027 广东雅达电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中 第三条 | | 公司于 2023 | 年 1 | 月 | 4 | 日经中 | | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | | | | | | 国证监会"）同意注册，向不特定合格 | | 国证监会"）同意注册，向不特定合格 | | | | | | | 投资者公开发行人民币普通股【】股， | | 投资者公开发行人民币普通股 | | | | | | | ...