证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-028 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-0 ...

武汉蓝电 证券代码 : 830779 0 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2024年3月31日） | （2023 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 596,479,530.41 | 576,745,321.81 | 3.42% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 532,624,301.02 | 517,219,795.91 | 2.98% | | ...

武汉市蓝电电子股份有限公司章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | ...

北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 836 号 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 北京大成（武汉）律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-025 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,026,002 股，占公司有表决权股份总数的 76.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,392 股，占公司有表决权股份总数的 0.0077%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-023 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所网站披露了公司《2023 年年度报告》等公告，为加强公司与投 资者的沟通和交流，现定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-17:00。。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 董事长吴伟先生、总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅莉女士、财务负责人 郑玮女士、保荐代表人范道洁先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-020 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 2024 年 3 月 22 日，公司董事会收到合计持有 67.3086%股份的股东吴伟、叶文杰书 面提交的《关于提请武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案 的函》，提请在 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》 根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，提议公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 武汉市蓝电电子股份有限公司定于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-022 武汉市蓝电电子股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于修订利润分 配管理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《武 汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-021 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重大投资计划或者重大现金支出是指 公司在一年内拟购买资产以及对外投 资等交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计净资产 20%以上，且超过 2,000 万元或占公司最近一期经审计的 总资产 10%以上（募集资金投资项目除 外）。 （三）公司董事会应当综合考虑所处行 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平、债务偿还能力、是否有重大资 金支出安排和投资者回报等因素，区分 | 政策： | 下列情形，并按照公司章程规定的程 | | --- | --- | | 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资 | 序，提出差异化的现金分红政策： | | 金支出安排的，进行利润分配时，现金 | 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资 | | 分红在本次利润分配中所占比例最低 | 金支出安排的，进行利润分配时，现金 | | 应达到 80%； | 分红在本次利 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-019 武汉市蓝电电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 ...