证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-118 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 11 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关 ...

北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2572 号 北京大成（武汉）律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2572 号 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-117 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 10 月 26 日北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2023-104），会议召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-116 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月 1日 接待了42家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月01日 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 调研形式：现场调研及电话调研 调研机构：开源证券、民生加银基金、易方达基金、新华基金、华夏久盈、 淡水泉基金、工银专精特新、中信建投证券、中信证券、安信证券、中山证券、 渤海证券、第一创业证券、东北证券、东方财富证券、东海证券、国海证券、国 金证券、金圆统一证券、万和证券、中天证券、华盖资本、明河投资等 42 家机 构（排名不分先后）。 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-106 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和 《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》的规定和 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-115 武汉市蓝电电子股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的相 关规定，制订本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》和《武汉市 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-110 武汉市蓝电电子股份有限公司 信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则（试行）》)、《北京 证券交易所 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-104 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-102 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郑新雄，已充分了解并同意由提名人武汉市蓝电电子股份有限公司董事 会提名为武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉市蓝电电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-105 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》, 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和 《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、行政法规的有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公 ...