证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-006 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会通知的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-018 武汉市蓝电电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下: (一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 24 日，第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 ( ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-008 武汉市蓝电电子股份有限公司 本人王征作为武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。本人出席会议情 况如下： | 2023 年 2 月 16 日 | 第四届董事会第 七次会议 | 一、《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年度审阅报 告》 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | | | | 二、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 | | | 2023 年 2 月 24 日 | 第四届董事会第 | 一、《关于修订<武汉市蓝电电子股份有限公司章程草 | | | | 八次会议 | 案（北交所上市后适用）> ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-009 不适用。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人于 2023 年 11 月 14 日起担任公司独立董事，任职起对公司进行了多次 现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决 议执行情况等方面进行检查；通过电话和现场沟通的方式与公司其他董事、高级 管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的有关信息，及时获悉公 司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 独立董事 2023 年度述职报告（郑新雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郑新雄 2023 年 11 月 14 日起担任公司独立董事，作为武汉市蓝电电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责， ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-004 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士。 《 ...

证券代码:830779 武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号 -- 独立董事》等要求,武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称""公司")董事会, 就公司在任独立董事郑新雄、刘惠好的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职: 证券简称:武汉蓝电 (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; 公告编号:2024-015 (三)独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职; (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职: (本页无正文,为《武汉市蓝电电 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-007 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘惠好） 本人刘惠好作为武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。本人出席会议情 况如下： | | | 现场或通讯 | 委托出 | 是否存在连续三次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董 | | 缺席董 | 未亲自出席或者连 | 出席股 | | 独立董 | | 表决出席董 | 席董事 | | | | | 事会会议 | | 事会会 | 续两次未能出席也 | 东大会 | | 事姓名 | | 事会会议次 | 会会 ...

是证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-013 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，武汉市蓝电电子 股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行权益分派，相关事宜如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 161,262,095.92 元，母公司未分配利润为 159,963,070.60 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,200,000 股，根据扣除回 购专户 13,200 股后的 57,186,800 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 51,468,120 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数 ...

目 录 | 一、内部控制的鉴证报告 ……………………………… ………………第 1―2 页 | | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明…………………………………第 3―8 页 | | 三、附件 | | (一)本所营业执照复印件……………………………………………………第 9 页 | | (二)本所执业证书复印件… | | (三)本所注册会计师执业证书复印件…………………………………… 第11-12 页 | 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 内部控制的鉴证报告 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024 〕10-3 号 武汉市蓝电电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称武汉蓝电公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Wuhan Landian, indicating an expected performance that will exceed the market by over 20% [20][12]. Core Views - Wuhan Landian is positioned as a leader in high-precision battery testing equipment, achieving advanced international standards and is expected to benefit from ongoing domestic substitution trends and technological advantages [20][21]. - The company is expanding its product offerings, including high-power equipment and formation and capacity testing devices, with positive customer feedback on newly developed supporting equipment [20][21]. - The Chinese lithium battery market is projected to grow significantly, with a 35% year-on-year increase in shipments in 2023, and the industry is expected to maintain over 20% growth in 2024, driven by advancements in solid-state batteries and fast-charging technologies [20][21]. Financial Summary - For 2023, the company anticipates a net profit of 99.45 million yuan, representing a 41% increase, with revenue expected to reach 204 million yuan, a 22% increase [2][21]. - The projected net profits for 2023-2025 are 99 million, 120 million, and 153 million yuan respectively, with corresponding EPS of 1.73, 2.10, and 2.68 yuan per share [2][21]. - The average gross margin is approximately 65%, with significant contributions from both academic and corporate clients [21]. Market Position and Growth Potential - The company has successfully entered partnerships with leading battery manufacturers such as CATL and BYD, leveraging its high-precision technology to capture market share in the high-power battery testing segment [21]. - The product mix includes approximately 15% from high-power battery testing equipment, 31% from low-power, and 52% from micro-power devices, indicating a diverse revenue stream [21]. Valuation Metrics - The current price-to-earnings (P/E) ratios for 2023, 2024, and 2025 are projected at 17.6, 14.5, and 11.3 respectively, suggesting a favorable valuation outlook [2][21]. - The price-to-book (P/B) ratios are expected to decline from 2.9 in 2023 to 2.1 by 2025, reflecting an improving asset efficiency [2][21].