证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-119 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法 规的要求，原独立董事王征女士辞职，公司聘任郑新雄先生为新的独立董事。 公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 董事会秘书王雅莉不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 对公司专门委员会委员进行调整。 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴伟、刘惠好、叶文杰 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-118 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 11 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十五次会议决议公告 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 对公司专门委员会委员进行调整。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-117 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 10 月 26 日北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2023-104），会议召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持 ...

北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2572 号 北京大成（武汉）律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2572 号 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2572 号 北京大成（武汉）律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2572 号 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-117 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 公司已于 2023 年 10 月 26 日北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2023-104），会议召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,890,999 股，占公司有表决权股份总数的 74.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-116 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月 1日 接待了42家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月01日 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 调研形式：现场调研及电话调研 调研机构：开源证券、民生加银基金、易方达基金、新华基金、华夏久盈、 淡水泉基金、工银专精特新、中信建投证券、中信证券、安信证券、中山证券、 渤海证券、第一创业证券、东北证券、东方财富证券、东海证券、国海证券、国 金证券、金圆统一证券、万和证券、中天证券、华盖资本、明河投资等 42 家机 构（排名不分先后）。 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-116 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日 接待了 42 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 01 日 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 调研形式：现场调研及电话调研 调研机构：开源证券、民生加银基金、易方达基金、新华基金、华夏久盈、 淡水泉基金、工银专精特新、中信建投证券、中信证券、安信证券、中山证券、 渤海证券、第一创业证券、东北证券、东方财富证券、东海证券、国海证券、国 金证券、金圆统一证券、万和证券、中天证券、华盖资本、明河投资等 42 家机 构（排名不分先后）。 上市公司接待人员：总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅莉女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：截止三季度公司大功率、小功率、微小功率电池测试设备的 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-108 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和其他规范性文件以及《武 汉市蓝电电子股份有限公 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-114 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《武汉 市蓝电电子股份有限公司 ...